|
PGS: Mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2009
Trung tâm GDCK Hà Nội nhận được thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 của CTCP Khí hóa lỏng Miền Nam (PGS), nội dung như sau:
1. Thời gian bắt đầu : 14h ngày 31/03/2009.
2. Địa điểm : Phòng họp số 2, Lầu 2 Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ Quận I, TP. HCM.
3. Thành phần tham dự : Cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2009, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.
4. Chương trình Đại hội : Thông qua và biểu quyết tại Đại hội các vấn đề sau :
- Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán.
- Mức chia cổ tức năm 2008 và dự kiến mức chia cổ tức năm 2009.
- Mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2009.
- Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Ông Vũ Quý Hiệu).
- Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty năm 2008 và năm 2009.
- Điều chỉnh giá phát hành cổ phiếu cho phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2008.
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty 2008
- Báo cáo Kiểm tra kiểm soát của Ban Kiểm Soát năm 2008.
- Xem xét việc chuyển niêm yết cổ phiếu của PV Gas South sang Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.
Công ty cổ phần kinh doanh khí hoá lỏng miền Nam trân trọng kính mời toàn thể các Quý cổ đông thuộc thành phần tham dự nêu trên tới dự Đại hội (Mọi chi phí đi lại và ăn ở do cổ đông tự trang trải).
Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký xác nhận tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu trên trang Web của Công ty) và gửi hoặc fax tới cho Công ty trước 16h ngày 27/03/2009 theo địa chỉ :
- CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH KHÍ HÓA LỎNG MIỀN NAM
- Lầu 4, PetroVietNam Tower, số 1-5 Lê Duẩn – Phường Bến Nghé Quận I – TP.HCM
- Điện thoại: 08 - 39100108, 39100164 Fax: 08 – 39100097, 08-39100325
- Website : http://www.southerngas.com.vn
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 6 tháng trở lên có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Nội dung kiến nghị phải lập thành văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 3 ngày trước ngày tổ chức Đại hội.
Thư mời họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi tới Quý cổ đông và được đăng tải trên Website của Công ty.
Đại biểu tới tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.
hastc
|
