|
DPM: Nghị quyết ĐCĐCĐ thường niên 2009
Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – công ty cổ phần (mã CK: DPM) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 họp ngày 24/03/2009 như sau:
1. Thông qua Báo cáo tình hình SXKD năm 2008:
2. Thông qua các chỉ tiêu chính của kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2009:
- Kế hoạch sản xuất:
+ Urê: : 750.000 tấn
+ Amoniac dư: : 32.000 tấn
+ NPK: : 50.000 tấn
+ Bao bì: : 25.900 nghìn bao
- Kế hoạch kinh doanh:
+ Urê: : 780.000 tấn
+ Amoniac dư: : 32.000 tấn
+ NPK: : 50.000 tấn
+ Bao bì: : 25.900 nghìn bao
+ XNK Phân bó và hóa chất: 250.000 tấn
- Kế hoạch tài chính:
+ Vốn điều lệ: 3.800 tỷ đồng
+ Tổng doanh thu: 5.815 tỷ đồng
+ Nộp NSNN: 240 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế: 1.084 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 990 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn: 26%
+ Chia cổ tức: 13%/mệnh giá
+ Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản: 768,27 tỷ đồng
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2008 của Hội đồng Quản trị
4. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2008
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:
a. Phân phối lợi nhuận năm 2008:
- Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008: 1.383.880.137.665 đồng
- Trích lập các quỹ theo quy định: 415.164.041.300, trong đó
+ Quỹ dự phòng tài chính: 138.388.013.767 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển: 207.582.020.650 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 68.502.066.814 đồng
+ Quỹ thưởng ban quản lý điều hành: 691.940.069 đồng
- Phần lợi nhuận phân phối:
+ Chia cổ tức 20%/mệnh giá: 760.000.000.000 đồng
+ Lợi nhuận để lại chưa phân phối: 208.716.096.366 đồng
b. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2009
- Mức cổ tức dự kiến chia: 13%/mệnh giá
- Phần còn lại: gồm lợi nhuận để lại và trích lập các quỹ theo tỷ lệ như phương án phân phối lợi nhuận năm 2008.
6. Thông qua báo cáo về thù lao, lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008 đã thực hiện là 2.401.874.960 đồng, thông qua dự toán cho năm 2009 là 3.526.015.200 đồng.
7. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2008.
8. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2009:
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
- Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
Đại hội cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát và HĐQT quyết định lựa chọn một trong số những công ty trong danh sách để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 với mức phí kiểm toán không quá 61.000 USD.
9. Việc nhận chuyển nhượng dự án đầu tư Nhà máy Đạm Cà Mau từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Với số cổ phần biểu quyết tán thành: 24.492.228 cổ phần, đạt 32,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (không bao gồm số cổ phiếu biểu quyết của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các công ty con có vốn chi phối của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), nội dung này chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
10. Bầu 03 thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách, gồm các Ông/Bà:
- Bà Nguyễn Thị Hiền, với số phiếu bầu: 330.050.830 cổ phần, đạt 105% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ông Nguyễn Đức Hòa, với số phiếu bầu: 295.786.672 cổ phần, đạt 94,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ông Phạm Đăng Nam, với số phiếu bầu: 282.031.830 cổ phần, đạt 89,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
11. Bầu 02 thành viên Ban kiểm soát chuyên trách gồm các Ông/Bà:
- Bà Trần Thị Phương Thảo, với số phiếu bầu: 318.519.578 cổ phần, đạt 101,4% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Ông Lê Vinh Văn (chấp thuận tư cách thành viên Ban kiểm soát từ 01/11/2008), với số phiếu bầu: 293.262.386 cổ phần, đạt 93,35% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
HoSE
|
