|
ABT: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2009
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã CK: ABT) thông báo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2009 (Họp ngày 21/03/2009) như sau:
Điều 1/ Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận và mức chi cổ tức năm 2008.
|
Stt |
Chỉ tiêu |
Số tiền (Đồng) |
|
1 |
Doanh thu thuần |
473.427.696.297 |
|
2 |
Lợi nhuận trước thuế |
24.131.936.033 |
|
3 |
Thuế TNDN |
1.546.167.500 |
|
4 |
Lợi nhuận sau thuế |
22.585.768.533 |
|
|
-Trích quỹ phát triển sản xuất |
1.546.167.499 |
|
|
-Trích quỹ dự phòng tài chính |
750.623.544 |
|
|
-Trích quỹ khen thưởng |
1.738.076.445 |
|
|
-Trích quỹ phúc lợi |
1.313.591.202 |
|
|
-Chia cổ tức bằng tiền 40% VĐL |
30.728.886.000 |
|
|
-LN chưa phân phối |
(13.491.576.157) |
Điều 2/ Nhất trí dùng số tiền 10.803.807.876 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của năm 2007 để chuyển sang năm 2008 sử dụng vào việc chi trả cổ tức.
Điều 3/ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2009.
- Thành phẩm thủy sản: 8.000 tấn
- Doanh thu thuần: 400 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 36 tỷ đồng
- Chia cổ tức: 30-40%
Điều 4/ Thông qua thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng cho HĐQT, ban điều hành năm 2009.
- Thù lao cho thành viên HĐQT và BKS : 500 triệu đồng.
- Mức thưởng cho thành viên HĐQT và ban điều hành :
+ Hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 1% lợi nhuận sau thuế.
+ Vượt chỉ tiêu lợi nhuận : Thưởng 10% phần lợi nhuận vượt sau thuế.
Điều 5/ Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 trong số năm công ty kiểm toán có tên sau :
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế tóan và Kiểm toán – AASC (Số hiệu 002)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học – AISC (Số hiệu 005)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – A&C (Số hiệu 008)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Vietvalues (Số hiệu 071)
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán & Kiểm toán phía Nam – AASCS
(Số hiệu 142)
Điều 6/ Nhất trí Chủ tịch HĐQT Công ty đồng thời là Giám đốc điều hành Công ty năm 2009.
Điều 7/ Giao cho HĐQT, tuỳ theo tình hình thị trường thực tế, trong năm 2009 được bán số lượng cổ phiếu quỹ hiện có và được mua lại 20% số lượng cổ phiếu ABT đang lưu hành để ổn định giá cổ phiếu.
HoSE
|
