|
VNECO 5: Điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2008
Ngày 01/10/2008, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO5 (VNECO5) đã tiến hành họp phiên họp định kỳ.
* Thành phần tham dự họp:
- Ông: Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch HđQT
- Ông: Trần Quang Hoan - Uỷ viên thường trực HĐQT
- Ông : Ngô Thế Phước - Uỷ viên HĐQT
- Ông : Trần Thanh Bình - Uỷ viên HĐQT
- Ông : Trần Chỉnh - Uỷ viên HĐQT
- Ông : Nguyễn Duy Thuận - Trưởng ban kiểm soát
* Nội dung cuộc họp :
- Đánh giá kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2008
+ Sản lượng ước thực hiện : 49 tỷ đồng
+ Doanh thu ước thực hiện : 25 tỷ đồng - Đã thực hiện 11 tỷ
+ Khối lượng công trình trúng thầu : 28 tỷ
- Điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2008 :
KH theo NQĐH đồng TN 2008 Điều chỉnh lại
+ Doanh thu : 34,1 tỷ 32 tỷ
+ Lợi nhuận trước thuế : 5,14tỷ 2,432 tỷ
+ Cổ tức : 18,52 % 13,5 %
- Hoãn thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008 do dự án trồng cao su và cây công nghiệp chưa thực hiện được trong năm 2008; Chuyển khoản thuế TNDN được miễn giảm theo quy định của Pháp luật vào quỹ đầu tư phát triển Công ty.
- Hoãn việc lấy ý kiến cổ đông thông qua điều lệ mẫu mà giao HĐQT tiếp tục hoàn chỉnh điều lệ mẫu và quy chế quản trị Công ty theo tinh thần các Quyết định 15,12 của Bộ Tài chính để thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2009.
- Hoãn thời gian lên sàn giao dịch chứng khoán ; Trong Nghị quyết đại hội đồng thường niên năm 2008 có kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà nội , nay do tình hình thị trường chưa thuận lợi HĐQT đề nghị lùi lại thời gian niêm yết cổ phiếu khi điều kiện thị trường thuận lợi .
- Tăng cường huy động tài sản thế chấp để vay vốn tín dụng Ngân hàng phục vụ cho sản xuất kinh doanh. Công ty chủ yếu hoạt động SXKD bằng vốn vay tín dụng nhưng tài sản thế chấp hạn chế. Trước đây là một doanh nghiệp được Ngân hàng đánh giá cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán nên chủ yếu vay bằng tín chấp , nay do tình hình tài chính khó khăn, ngân hàng Nhà nước hạn chế tăng trưởng tín dụng nên các khoản vay phải có tài sản đảm bảo ; HĐQT yêu cầu các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, cán bộ chủ chốt vận động gia đình đem tài sản của gia đình ( nhà cửa, sổ đỏ đất, phương tiện vận tải) cho Công ty mượn để làm tài sản thế chấp và vận động các cổ đông là người lao động trong Công ty ủng hộ chủ trương này và cùng tham gia góp tài sản vào Công ty .
- Chuyển mục đích sử dụng đất: Do trước đây là một doanh nghiệp Nhà nước được cổ phần hoá theo Nghị định 64 của Thủ tướng Chính phủ nên đất đai là tài sản của Nhà nước được thuê dài hạn. Nay Luật đất đai cũng như các quy định của Pháp luật có phần thay đổi về quyền sử dụng đất đai, HĐQT giao cho Giám đốc tìm biện pháp hiệu quả nhất để thực hiện mục đích sở hữu tài sản là đất có lợi ích cho doanh nghiệp và phù hợp với Pháp luật.
- Mua cổ phiếu quỹ của Công ty : Vừa qua có một số cổ đông là người lao động trong Công ty ứng vốn Công ty để hoạt động SXKD , nay không có khả năng thanh toán hoặc đã bỏ về, chuyển đi nơi khác . Để đảm bảo sự ổn định tình hình tài chính phục vụ kế hoạch SXKD Công ty sẽ dùng quỹ đầu tư phát triển mua cổ phiếu của chính cổ đông đó để thu hồi các khoản nợ của họ với tỷ lệ theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty quy định.
- Huy động vốn phục vụ hoạt động SXKD : Do tình hình Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tín dụng để kìm chế lạm phát nhưng việc hoạt động SXKD của Công ty vẫn cần vốn để phát triển nên HĐQT vận động người lao động, cổ đông trong Công ty, người ngoài xã hội trong trường hợp cần thiết lãnh đạo Công ty sẽ huy động một lượng vốn nhất định theo lãi suất thỏa thuận , phù hợp với pháp luật và thực tế để phục vụ sản xuất kinh doanh.
Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất biểu quyết 9 nội dung trên, nhất trí 5/5 thành viên.
ubcknn
|
