|
CTCP Bảo hiểm Nhà Rồng: Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2008
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với các nội dung cụ thể như sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2003-2008 và kế hoạch hoạt động năm 2008 của Hội đồng quản trị với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% .
Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng năm 2007 và phương hướng kế hoạch năm 2008; Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành với một số nội dung cơ bản như sau:
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007
- Thu phí bảo hiểm gốc (tỷ đồng) 164,737 (So sánh 2007/2006: 145%)
- Tổng lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng) 24,256 (So sánh 2007/2006: 168%)
- Tổng lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng) 18,315 (So sánh 2007/2006: 171%)
2. Kế hoạch kinh doanh năm 2008
- Tổng doanh thu phí bảo hiểm: 265 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 33 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 23,8 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến chi trả 12%
Điều 3: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát và kết quả kiểm toán năm 2007 với tỷ biểu quyết tán thành 100%.
Điều 4: Thông qua ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng năm trong số đơn vị kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
Điều 5: Thông qua Tờ trình điều chỉnh phân phối lợi nhuận năm 2006. Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% với những nội dung như sau:
- Tổng lợi nhuận sau thuế : 7.841.523.234 đồng
- Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc : 509.533.757 đồng
- Lợi nhuận còn lại để phân phối : 7.200.000.000 đồng
- Quỹ phúc lợi, khen thưởng : 131.989.477 đồng
Điều 6: Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2007. Tỷ lệ biểu quyết 100% tán thành với những nội dung như sau:
- Lợi nhuận sau thuế: 18,315 tỷ đồng
+ Trích quỹ dự trữ bắt buộc (5% LN sau thuế): 0,916 tỷ đồng
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (7% LN sau thuế): 1,282 tỷ đồng
- Lợi nhuận chia cổ tức: 16,117 tỷ đồng
+ Chia cổ tức là 10%: 16,000 tỷ đồng
* LN còn lại của năm 2007: 0,117 tỷ đồng
Điều 7: Thông qua mức thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%, mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2008 là 3,5% lợi nhuận sau thuế.
Điều 8: Thông qua Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013 (theo phương thức bầu dồn phiếu)
1. Hội đồng quản trị:
- Ông Trần Hữu Chinh với tỷ lệ bầu 102,45%
- Ông Lê Quang Khôi với tỷ lệ bầu 99,14%
- Ông Võ Tấn Phong với tỷ lệ bầu 100,18%
- Ông Lưu Thanh Tâm với tỷ lệ bầu 100,24%
- Ông Nguyễn Quang Thông với tỷ lệ bầu 98,25%
- Ông Nguyễn Thanh Toại với tỷ lệ bầu 101,11%
2. Ban kiểm soát
- Ông Trần Đăng Tiến với tỷ lệ bầu 100,33%
- Bà Vũ Thị Thanh Hồng với tỷ lệ bầu 102,14%
- Bà Lê Thị Thanh Bình với tỷ lệ bầu 102,14%
- Bà Bùi Thị Thu Hương với tỷ lệ bầu 97,55%
Điều 10: Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng Cổ đông năm 2008 Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng họp ngày 27 tháng 06 năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 06 năm 2008, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Bảo hiểm Nhà Rồng và được đăng tải trên website Công ty.
vietstock
|
