|
Tanimex: Nghị quyết ĐHĐCĐ
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (Tanimex) công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với những nội dung cơ bản như sau:
ĐIỀU I : Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
1. Chia cổ tức năm 2007 với tỷ lệ 16%/năm, tăng 1% so với điều II nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2007 đã thông qua.
2. Trích thưởng cho Ban Điều hành công ty tỷ lệ 15% trên phần lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch đã đăng ký với Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua tại điều VI của nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 31/3/2007. Số tiền thưởng là : 1.198.000.000 đồng.
3. Thống nhất tỷ lệ trích quỹ khen thưởng CNV và quỹ phúc lợi CNV là 5% x lợi nhuận được phân phối cho năm 2007 và các năm tiếp theo cho đến khi Hội đồng quản trị thấy cần thiết phải xin Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh với một tỷ lệ khác.
Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thống nhất kết quả phân phối lợi nhuận năm 2007 cụ thể như sau:
- Lợi nhuận trước thuế: 36.723.884.252 đồng.
- Thuế Thu nhập DN (28%) được miễn bổ sung vào Quỹ Đầu Tư Phát triển: 9.996.894.296 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 26.726.989.956 đồng.
+ Trích 10% Quỹ dự phòng tài chính: 2.672.698.996 đồng.
+ Trích 20% Quỹ đầu tư phát triển 5.345.397.991 đồng.
- Lợi nhuận còn lại ( C-1-2) 18.708.892.969 đồng.
+ Chia cổ tức: dự kiến 16%/năm: (45 tỉ x 6%) +[ (45 tỉ x 10%)+(35 tỉ x 10%)]: 10.700.000.000 đồng.
+ Thù lao HĐQT & BKS: 1.698.000.000 đồng.
a. Thù lao HĐQT và BKS: 500.000.000 đồng.
b. Thưởng Ban Điều hành (15%): 1.198.000.000 đồng.
+ Quỹ khen thưởng CBCNV: 1.836.194.213 đồng.
+ Quỹ phúc lợi CNV 1.836.194.213 đồng.
+ Quỹ chính sách xã hội 2.638.504.544 đồng.
ĐIỀU II : Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ năm 2008-2009 gồm :
1. Bà Trần Thị Lan – Giám Đốc Nhân sự Công ty Tanimex.
2. Ông Trương Thế Kiệt – Giám đốc điều hành Vietbridge Capital.
ĐIỀU III : Thông qua kế hoạch SXKD năm 2008 cụ thể như sau :
1. Các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD toàn công ty :
- Tổng Doanh số: 679.398.894.000 đồng, trong đó bao gồm:
+ Doanh thu thuần: 651.151.888.000 đồng.
+ Doanh thu tài chính: 26.254.646.000 đồng.
+ Thu nhập khác: 1.992.360.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 51.642.067.000 đồng.
- Dự kiến chia cổ tức năm 2008: 16%/ năm.
2. Niêm yết cổ phiếu trong năm 2008 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định thời điểm phù hợp trên cơ sở có lợi nhất cho công ty và cổ đông.
3. Thông qua danh mục dự án đầu tư trong năm 2008 như mục 5 phần V của kế hoạch đã trình bày. Uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị triển khai thực hiện tất cả các dự án trong kế hoạch SXKD năm 2008 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
ĐIỀU IV: Duyệt mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2008 từ 500 triệu đến 700 triệu đồng, trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
ĐIỀU V: Ban điều hành công ty sẽ được trích thưởng 15% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch nếu kết quả kinh doanh năm 2008 vượt chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
ĐIỀU VI: Hội đồng Quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả các nội dung của nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông trong phiên họp tới.
ĐIỀU VII: Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký nghị quyết này. Nghị quyết gồm 03 trang, có hiệu lực kể từ ngày 29/3/2008 và được lưu vào hồ sơ tại trụ sở chính của công ty.
vietstock
|
