|
SGT: Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản
Ngày 04/04/2008, tại Công ty Cổ Phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL), Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về vấn đề chia cổ tức năm 2007 và các vấn đề quan trọng khác có nội dung như sau:
Kết quả lấy ý kiến cổ đông:
Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi cho cổ đông: 45.000.000 phiếu, tương ứng 45.000.000 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết (không có cổ phiếu ngân quỹ).
Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 40.726.413 phiếu, tương đương 40.726.413 cổ phần, chiếm 90,50% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tổng số phiếu biểu quyết hoàn trả lại từ bưu điện do địa chỉ không rõ ràng: 2.136.395 phiếu, tương ứng 2.136.395 cổ phần, chiếm 4,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết .
Tổng số phiếu biểu quyết không được gửi trả về Công ty: 2.137.192 phiếu, tương ứng 2.137.192 cổ phần, chiếm 4,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
Các vấn đề được thông qua:
ĐIỀU 1: Chia cổ tức năm 2007: 30% bằng cổ phiếu với phương án phát hành:
Vốn điều lệ hiện tại: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng;
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.000.000 cổ phiếu;
Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông;
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
Đối tượng phát hành: là cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng cổ tức;
Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 13.500.000 (Mười ba triệu năm trăm ngàn) cổ phiếu;
Nguồn tài trợ: lợi nhuận sau thuế năm 2007 và lợi nhuận chưa phân phối năm 2005, 2006
Tỷ lệ phân phối: 10:3. Căn cứ vào ngày phân bổ quyền, cổ đông sở hữu 10 (mười) cổ phần thì được thêm 03 (ba) cổ phần phát hành thêm. Số cổ phiếu mới này sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) sẽ được Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá bằng mệnh giá.
Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông thông qua thành viên lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: cổ phiếu sẽ được phân phối cho các cổ đông tại trụ sở của Công ty theo hình thức ghi sổ.
Tổng vốn điều lệ sau khi phát hành: 585.000.000.000 đồng;
Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II/2008;
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 89,97 % số cổ phần có quyền biểu quyết
ĐIỀU 2: Góp vốn thành lập công ty truyền thông
Công ty sẽ hợp tác với Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC và các đối tác khác thành lập công ty truyền thông.
Hoạt động chính của công ty truyền thông: sản xuất các chương trình truyền hình, khai thác các dịch vụ truyền hình để phát sóng 24/24 trên một kênh truyền hình đại chúng trên toàn quốc
Tỷ lệ góp vốn của SAIGONTEL: 51%
Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 04/2008
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 90,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết
ĐIỀU 3: Góp vốn thành lập công ty viễn thông
Công ty sẽ hợp tác với Tổng Công ty Truyền thông Đa Phương tiện VTC và các đối tác khác thành lập công ty viễn thông.
Hoạt động chính của công ty viễn thông: đầu tư cơ sở hạ tầng và khai thác dịch vụ vô tuyến băng rộng WIMAX trên toàn quốc, xây dựng mạng lưới và cung cấp các dịch vụ viễn thông & CNTT trong các khu công nghiệp và các khu vực khác.
Tỷ lệ góp vốn của SAIGONTEL: dưới 49%
Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 05/2008
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 89,85 % số cổ phần có quyền biểu quyết
ĐIỀU 4: Thành lập công ty TNHH một thành viên thuộc SAIGONTEL
Hoạt động chính: thực hiện các dự án đầu tư của SAIGONTEL và đối tác, đặc biệt là xây dựng các nhà xưởng theo tiêu chuẩn công nghệ cao để phục vụ hoạt động của các tập đoàn công nghệ nước ngoài.
Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 06/2008
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 90,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết
ĐIỀU 5: Một số hoạt động SXKD chính trong năm 2008
5.1. Chỉ tiêu EPS năm 2008: 3.000đ/cp
5.2. Đầu tư và tiếp tục đầu tư những dự án lớn:
Tiếp tục đầu tư khu ICT Đại Đồng Hoàn Sơn mở rộng (200ha)
Tiếp tục liên doanh đầu tư trong các dự án: cao ốc 300AB Nguyễn Tất Thành (TP.HCM), cao ốc Meridian (Đà Nẵng), Công viên Phần mềm Thủ Thiêm
Đầu tư khu công nghiệp CNC Nam Sông Hồng - Hà Tây (421ha) để thu hút các nhà đầu tư hoạt động trong lãnh vực công nghệ cao.
Đầu tư khu đô thị mới Bắc Tân Lập – Hà Tây (50ha)
Đầu tư khu nhà xưởng theo tiêu chuẩn công nghệ cao (20ha) tại khu công nghiệp Tân Phú Trung - TP.HCM
Đầu tư khu du lịch sinh thái Kontum – Tây Nguyên (1000ha)
Liên danh, liên kết với các đối tác trong và ngoài nước trong đầu tư một số dự án có tính khả thi cao.
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 90,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết
ĐIỀU 6: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
Để việc triển khai các vấn đề nêu trên nhanh chóng và thuận lợi, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
Hoàn tất các thủ tục tăng vốn điều lệ theo luật định để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
Chủ động đàm phán và thống nhất với các đối tác trong việc thành lập và điều hành công ty truyền thông, hoàn tất các thủ tục thành lập công ty theo luật định.
Chủ động đàm phán và thống nhất với các đối tác trong việc thành lập và điều hành công ty viễn thông, hoàn tất các thủ tục thành lập công ty theo luật định.
Hoàn tất các thủ tục thành lập công ty TNHH một thành viên theo luật định, chủ động bổ nhiệm cán bộ điều hành công ty này.
Chủ động tính toán hiệu quả đầu tư, triển khai các dự án ở vấn đề 5 trên cơ sở đảm bảo cao nhất quyền lợi của cổ đông.
* Tổng số phiếu đồng ý chiếm 90,27 % số cổ phần có quyền biểu quyết
HoSE
|
