|
SDC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Ngày 8/4/2008, TTGDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết số 59/NQ/2008/ĐHĐCĐ ngày 07/4/08 của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà, TTGDCK Hà nội trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết trên đến các công ty chứng khoán và nhà đầu tư như sau:
I.Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán (Biểu quyết trực tiếp tại Hội trường với tỷ lệ đồng ý đạt 100%).
Đại hội nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán ASNAF Việt Nam xác nhận với các chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh chủ yếu như sau:
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 118.387.183.359
2. Các khoản giảm trừ Doanh thu: 640.130.611
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ: 117.747.052.748
4. Giá vốn hàng bán: 95.564.748.797
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 22.182.303.951
6. Doanh thu hoạt động tài chính: 591.368.635
7. Chi phí Tài chính: 1.682.167.970
Trong đó: Chi phí lãi vay: 1.681.406.237
8. Chi phí bán hàng: _
9. Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 12.752.601.224
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh: 8.338.903.392
11. Thu nhập khác: 149.969.363
12. Chi phí khác: 1.055.400
13. Lợi nhuận khác: 148.913.963
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.487.817.355
15. Chi phí thuế thu nhập hiện hành: 1.169.156.902
16. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 7.318.660.453
II. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và phương hướng nhiệm vụ năm 2008: (Biểu quyết trực tiếp tại Hội trường với tỷ lệ đồng ý đạt 100%).
III. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (Biểu quyết trực tiếp tại Hội trường với tỷ lệ đồng ý đạt 100 %).
IV. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007 ( Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.3 %):
1 Tổng lợi nhuận: 8.487.817.355
2 Thuế thu nhập Doanh nghiệp (28%): 2.338.313.804
-Nộp nhà nước 50%: 1.169.156.902
-Để lại Doanh nghiệp 50% để bổ sung vào quỹ đầu tư phát triển: 1.169.156.902
4 Phân chia Lợi nhuận cho các quỹ và chia cổ tức: 6,149,503,551
- Quỹ đầu tư phát triển (36,5%): 2.246.612.769
- Quỹ dự trữ (5%): 307.475.178
Quỹ khen thưởng, phúc lợi (17%): 1.045.415.604
Trong đó:
Quỹ khen thưởng : 731.790.923
Quỹ phúc lợi : 313.624.681
- Chia cổ tức cho các Cổ đông (41.5%): 2.550.000.000
5 Vốn điều lệ: 15.000.000.000
6 Tỷ lệ cổ tức 17%: Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt
V. Thông qua việc điều chỉnh phụ cấp của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát ( Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 98.5 %):
1. Thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát thù lao/1 quý từ 3.000.000 đồng điều chỉnh lên 4.500.000 đồng/1 quý.
2. Thành viên Ban kiểm soát thù lao từ 2.000.000 đồng/ quý lên 3.000.000 đồng/ quý.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hưởng lương trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh theo quy chế trả lương chung của Công ty.
VI. Thông qua Kế hoạch SXKD và nhiệm vụ trong tâm của năm 2008:
* Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD chính:
1. Tổng giá trị SXKD (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%): 140 tỷ đồng
2. Doanh số bán hàng (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.8%): 130 tỷ đồng
3. Tiền về tài khoản (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%): 120,5 tỷ đồng
4. Nộp ngân sách (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.8%): 15 tỷ đồng
5. Lợi nhuận (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.4%): 8.9 tỷ đồng
6. Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 85.9%): 7.5%
7. Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn điều lệ (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.4%): 45%
8. Tiền lương BQ lao động/tháng (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.7%):5,443 triệu
* Kế hoạch đầu tư 2008: 34,653 tỷ đồng
- Đầu tư nâng cao năng lực SX (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.4%): 8,953 tỷ đồng
- Đầu tư vào các Dự án: 25,7 tỷ đồng
1. Đầu tư Dự án Nhà G9 (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.6%): 8 tỷ đồng
2. Đầu tư Dự án nước sạch (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 97%): 1,5 tỷ đồng
3.Đầu tư Dự án sản xuất tro bay (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 96.9%): 1,0 tỷ đồng
4. Đầu tư các Dự án thuỷ điện (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 99.5%): 5 tỷ đồng.
5. Đầu tư các Dự án khác (Tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 83.5%): 3 tỷ đồng
6. Tiếp tục đầu tư vào Dự án thuỷ điện Đăk Đoa theo kế hoạch góp vốn: 6,0 tỷ đồng
7. Tiếp tụcđầu tư vào Công ty CP Cao su Phú riềng-Kratie theo kế hoạch: 1,2 tỷ đồng
VII. Tổ chức thực hiện:
Đại hội đồng cổ đông thường niên giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo PHáp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
hastc
|
