S64: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008

Nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 của CTCP Sông Đà 6.04 như sau:

Điều 1. Thông tin về đại hội

+ Trụ sở chính: Nhà G10- Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội

+ VPĐD tại Sơn La: TT ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

+ Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103005322 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp thay đổi lần 1 ngày 16/01/2008;

+ Vốn điều lệ:  20.000.000.000 đồng ( Hai mươi tỷ đồng )

+ Số cổ phần:  2.000.000 cổ phần

+ Mệnh giá 01 cổ phần: 10.000 đồng

+ Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 được khai mạc từ 8 giờ ngày 06 tháng 04 năm 2008;

Địa điểm tổ chức đại hội: Tại VPĐH Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04- Công trường Thủy điện Sơn La, TT ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La

Chủ toạ: Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký:  Ông Bùi Minh Hợp - Thư ký Công ty.

Điều 2. Cổ đông có quyền dự Đại hội

- Tổng số cổ đông có quyền dự Đại hội là: 821 Cổ đông, sở hữu 2.000.000 cổ phần;

- Trong đó: Cổ đông là thể nhân: 813 cổ đông,

Cổ đông là tổ chức: 08 cổ đông,

Điều 3. Cổ đông có mặt tham dự Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có mặt dự họp là: 40 cổ đông, sở hữu:  1.409.263 Cổ phần bằng: 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại điều 19 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.04.

Điều 4. Nội dung Nghị quyết

Cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý, kinh doanh và thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007.

2. Báo cáo tài chính năm 2007.

3. Báo cáo trích lập các quỹ và cổ tức năm 2007.

- Lợi nhuận sau thuế:     3.651.446.848 tỷ  đồng;

- Trích lập các quỹ:  

+ Quỹ đầu tư phát triển:  594.421.583 đồng;

+ Quỹ dự phòng tài chính: 154.215.000 đồng;

+ Quỹ khen thưởng:     51.405.000 đồng;

+ Quỹ phúc lợi:      51.405.000 đồng;

- Tổng số tiền trả cổ tức: 2.800.000.000 đồng;

- Tỷ lệ cổ tức năm 2007: 14%.

4. Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2008

+ Tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng bằng biện pháp phát hành cổ phiếu, khối lượng cổ phần phát hành là 2.500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;

+ Phương án phát hành:

a. Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với khối lượng: 2.400.000 cổ phần; Cổ đông  hiện hữu được quyền mua với tỷ lệ 1:1,2 (nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phần được quyền mua 120 cổ phần mới); số cổ phần lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Giá phát hành là 20.000 đồng/1 cổ phần

b. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (Cán bộ công nhân viên); khối lượng phát hành 100.000 cổ phần; Giá phát hành là 20.000đồng/1 cổ phần; Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng tiêu chuẩn, đối tượng được mua và số lượng được mua cổ phần của từng đối tượng, lập danh sách người lao động được mua cổ phần theo chương trình lựa chọn;

c. Trường hợp cổ phiếu phát hành tăng vốn Điều lệ đăng ký mua không hết sẽ được Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.

d. Giao cho Hội đồng quản trị lập hồ sơ tăng vốn điều lệ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty; quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu phù hợp với tình hình thực tế; lập hồ sơ và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5. Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm do tăng vốn điều lệ

Sau khi Công ty tổ chức thành công việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, cổ phiếu phát hành thêm được niêm yết tại Trung tâm giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT và Tổng giám đốc.

7. Lựa chọn tổ chức kiểm toán năm tài chính 2008: Đại hội giao cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn tổ chức kiểm toán phù hợp với Công ty để kiểm toán  năm tài chính 2008.

8. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2008

- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh:  103.087.409.000  đồng;

- Doanh thu:        81.882.374.000 đồng;

- Các khoản nộp nhà nước:       5.107.244.000 đồng;

- Lợi nhuận:                   6.585.678.000 đồng;

- Tỷ lệ Cổ tức:      15%;

- Giá trị kế hoạch đầu tư:      59.528.000.000 đồng;

Trong đó: + Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công: 25.175.000.000 đồng;

+ Đầu tư góp vốn :    34.353.000.000 đồng;

- Thu nhập bình quân người lao động:  3.100.000 đồng/người/tháng;

Danh mục đầu tư nâng cao năng lực thiết bị thi công

Danh mục đầu tư góp vốn

9. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007 và dự kiến kế hoạch năm 2008;

10.  Bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát

a. Ông Phạm Quang Huy – Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 - Giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phạm Duy Quyển

b. Ông Bùi Đình Đông - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 6 - Giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát thay thế ông Vũ Đức Quang

c. Ông Đoàn Bình Long giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát thay thế Ông Nguyễn Quốc Đại;

11.  Thông qua toàn văn nội dung Điều lệ sửa đổi và Nghị quyết ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.04;

12.  Cổ đông biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2008.

+ Cổ đông biểu quyết “đồng ý” sở hữu: 1.380.303 cổ phần, bằng: 98 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Cổ đông biểu quyết “không đồng ý” sở hữu: 0 cổ phần, bằng: 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

+ Cổ đông biểu quyết “không có ý kiến” sở hữu: 28.960 cổ phần, bằng: 02 % số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp;

Kèm theo Nghị quyết này là các phụ lục thể hiện đầy đủ nội dung các vấn đề cổ đông đã biểu quyêt thông qua.

Điều 5. Điều khoản thi hành

Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo bộ máy điều hành tổ chức thực hiện Nghị quyết; Trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ tại các công trường thi công, điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch cho phù hợp với thực tế; Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng kiểm tra, giám sát công tác quản lý và  hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

hastc

>   HCC: BCTC năm 2007 (17/04/2008)

>   SD9:  BC thường niên năm 2007 (17/04/2008)

>   VTL: BCTC năm 2007 (17/04/2008)

>   SJM: BCTC năm 2007 (17/04/2008)

>   TS4: Báo cáo thường niên 2007 (16/04/2008)

>   SDA: BCTC năm 2007 (17/04/2008)

>   RCL:  BC thường niên năm 2007 (17/04/2008)

>   SD5: BCTC năm 2007 (17/04/2008)

>   VBH: BCTC năm 2007 (17/04/2008)

>   BVS: TB tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2007 (16/04/2008)