|
RIC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2007
Ngày 10/04/2008, Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã tiến hành họp Đại hội cổ đông thường niên 2007 tại khách sạn Sài Gòn – Hạ Long. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội: 31.850.732 cổ phiếu, tỷ lệ: 77,62% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ: 31.850.732 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
THÔNG QUA BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008.
Kết quả kinh doanh năm 2007:
- Tổng doanh thu:159.336.359.980VNĐ (9.888.070 USD)
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2007: 58.557.260.818 VNĐ
(3.633.937 USD)
Kế hoạch năm 2008:
- Tổng doanh thu: 320.000.000.000VNĐ (20.000.000 USD)
- Lợi nhuận sau thuế: 160.000.000.000VNĐ (10.000.000 USD)
THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH CHIA CỔ PHIẾU THƯỞNG NĂM 2007.
Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2007: 58.557.260.818 VNĐ (3.633.937 USD).
Kế hoạch phân chia lợi nhuận:
Chia cổ tức năm 2007 là: 10%/vốn cổ phần tại ngày 31/12/07, tức bằng: 41.031.976.000VNĐ (2.546.356 USD). Cụ thể như sau:
Chỉ tiêu VND USD
Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2007 là:
Kế hoạch phân chia như sau:
- Trích lập quỹ dự phòng 5% là:
- Thù lao HĐQT 1,5% là:
- Chia cổ tức 70,07%/trên tổng số lợi nhuận , chiếm 10% trên vốn cổ phần tại 31/12/07:410.319.760.000 VNĐ) 58.557.260.818
2.927.863.041
878.358.912
41.031.976.000
3.633.937
181.697
54.509
2.546.356
- Lợi nhuận còn lại 13.719.062.865 851.375
2. Kế hoạch chi trả cổ phiếu thưởng:
Chia cổ phiếu thưởng là: 10%/Vốn cổ phần ( tương đương 19,74% giá trị thặng dư vốn tức bằng: 41.031.976.000 VNĐ (2.546.356 USD). Cụ thể:
Chỉ tiêu VND USD
1.Tổng thặng dư vốn thu được năm 2007 là: 207.871.524.200 12.886.462
2. Giá trị thặng dư chia lần này chiếm 19.74% trên tổng số thặng dư (và chiếm 10% trên vốn cổ phần tại 31/12/07: 410.319.760.000 VND).
41.031.976.000
2.546.356
- Giá trị thặng dư vốn còn lại chia cho các năm tiếp theo 166.839.548.200 10.340.106
3. Tổng số chia cổ tức và cổ phiếu thưởng là : 20% tính theo vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2007 là : 82.063.952.000 VNĐ tương đương 5.092.712 USD. Việc chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng sẽ được công ty chi trả cho các Cổ đông bằng cổ phiếu trong năm 2008. Việc chốt danh sách chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng dự kiến vào ngày 20/07/2008 sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với UBCKNN.
THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM 2.200.000 CỔ PHIẾU THEO PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHIẾN LƯỢC .
1 – Mục đích yêu cầu và phương án của việc phát hành :
Để đảm bảo mở rộng hoạt động sản kinh doanh và và duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng gia cần phát hành cổ phiếu huy động vốn để sử dụng cho kế hoạch sau:
STT Tên dự án Tổng vốn đầu tư (VNĐ)
1. Bổ sung vốn lưu động 51.000.000.000
2. Xây dựng khu casino mở rộng 42.000.000.000
3. Xây dựng mở rộng khách sạn Four Points by Sheraton Halong Bay 46.000.000.000
4. Xây dựng mở rộng khu Công viên 21.000.000.000
Tổng cộng vốn đầu tư dự kiến 160.000.000.000
2 - Quy mô phương thức phát hành :
- Vốn điều lệ hiện tại: 410.319.760.000 VNĐ
- Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm: 22.000.000.000 VNĐ
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 432.319.760.000 VNĐ
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng khối lượng dự kiến phát hành: 2.200.000 Cổ phiếu
- Phương thức: Phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược.
- Đối tượng và mức giá dự kiến chào bán:
+ Nhà đầu tư là tổ chức có tiềm lực tài chính .
+ Số lượng nhà đầu tư: Dự kiến từ 2-3 nhà đầu tư chiến lược.
+ Giá chào bán là giá bình quân của 5 phiên giao dịch liên tiếp của Cổ phiếu RIC trên Sàn Giao dịch TP Hồ chí Minh, chiết khấu khoảng từ 3% - 8%
Cơ cấu vốn dự kiến của Công ty sau khi phát hành thêm:
Cổ đông Số lượng cổ phần Giá trị theo
mệnh giá (VNĐ) Tỷ lệ %
1. Cổ đông sáng lập 31.068.708 310.687.080.000 71.87
- Ông Nguyễn Chính Nghĩa 25.376.230 253.762.300.000 58.70
- Tổng Công ty đầu từ và KD vốn Nhà nước 5.692.478 56.924.780.000 13.17
2. Cổ đông khác 12.163.268 121.632.680.000 28.13
Tổng cộng 43.231.976 432.319.760.000 100.00%
THÔNG QUA VIỆC BẦU THAY THẾ UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ông Phạm Ngọc Nam là Ủy viên HĐQT thay thế ông Hà Quang Long đồng thời đảm nhận là đại diện phần vốn nhà nước của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty CPQT Hoàng Gia;
Bà Nguyễn Linh Chi là Ủy viên HĐQT thay thế Ông Lý Môn.
THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008.
HoSE
|
