MCP: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008

CTCP In và Bao bì Mỹ Châu (MCP) công bố Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008 họp ngày 27/03/2008, với sự tham dự của cổ đông đại diện sở hữu cho 4.018.356 cổ phần/4.949.928 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,19% tong số cổ phần tại công ty:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:

Có 90,56% cổ đông tham dự đại hội tán thành với báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 :

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 :

Có 90,56% cổ đông tham dự đại hội tán thành với kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và các biện pháp thực hiện gồm các chỉ tiêu sau :

o Doanh thu (Có VAT) : 200.000.000.000 đồng

o Lợi nhuận trước thuế : 14.000.000.000 đồng

1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát.

• Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thẩm định tài chính và hoạt động SXKD năm 2007 của công ty với 92,34 % cổ đông tán thành.

• Đại hội nhất trí thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình kiểm soát hoạt động tài chính của Công ty năm 2007 với 92,34% cổ đông tán thành.

1. Cổ tức năm 2008:

Đại hội nhất trí kế hoạch chi trả cổ tức năm 2008 bằng tiền là 16%/vốn điều lệ với 92,32 % cổ đông tán thành.

2. Báo cáo kết quả tăng vốn và phương án sử dụng vốn phát hành trong năm 2007 :

Đại hội biểu quyết việc thông qua kết quả tăng vốn và phương án sử dụng vốn phát hành trong năm 2007 với 92,34 % cổ đông tán thành.

3. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ trong năm 2007:

Đại hội biểu quyết việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ của Công ty năm 2007 với 92,34 % cổ đông tán thành. Nội dung cụ thể như sau :

• Tổng lợi nhuận trước thuế : 11.884.513.334 đồng

• Thuế thu nhập doanh nghiệp : 1.405.601.312 đồng

• Tổng lợi nhuận sau thuế : 10.478.912.022 đồng

o Trích 5% lập Quỹ dự trữ bắt buộc : 523.945.601đồng

o Trích 10% lập quỹ Khen thưởng và Phúc lợi : 1.047.891.202 đồng

o Trích 53,11 % chia cổ tức (14% vốn điều lệ) : 5.565.000.000 đồng

o Cổ tức đợt 1 : 7%/6 tháng đầu năm/VĐL 30 tỷ 2.100.000.000 đồng

o Cổ tức đợt 2 : 7%/6 tháng cuối năm/VĐL 49,5 tỷ 3.465.000.000 đồng

o Trích 24,89 % vào Quỹ Phát triển sản xuất : 2.608.551.378 đồng

o Trích 5 % lập Quỹ Khuyến mãi khách hàng : 523.945.601 đồng

o Trích 2% quỹ hoạt động của HĐQT, BKS năm 2007 : 209.578.240 đồng

1. Chi phí hoạt động của HĐQT, BKS trong năm 2007 :

Đại hội biểu quyết việc thông qua chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2007 là 94.333.333 đồng với 92,34 % cổ đông tán thành.

2. Thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu 6 tháng cuối năm 2007, tăng vốn điều lệ lên 52.964.230.000 đồng, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM :

Đại hội biểu quyết về việc trả cổ tức bằng cổ phiếu 6 tháng cuối năm 2007, tăng vốn điều lệ lên 52.964.230.000 đồng tại Công ty với 92,32 % cổ đông tán thành. Nội dung cụ thể như sau:

o Những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận 7% cổ tức bằng cổ phiếu. Số lượng cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phần lẻ đến hàng thập phân sẽ gộp lại bán cho đối tác chiến lược ở đợt phát hành sau. Số lượng cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là 346.495 cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan sau khi đã được UBCKNN cấp giấy phép chấp thuận.]

Đại hội biểu quyết về việc đăng ký niêm yết bổ sung số lượng 346.495 cổ phiếu trong đợt phát hành lần này để trả cổ tức bằng cổ phiếu 6 tháng cuối năm 2007, với 92,32 % cổ đông tán thành.

1. Uy quyền cho HĐQT giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông :

Đại hội biểu quyết về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị giải quyết một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với 92,34% cổ đông tán thành. Nội dung cụ thể như sau:

1. Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và điều hành của Công ty, quy chế nhân sự, tổng quỹ lương, thù lao cho thành viên HĐQT và BKS.

2. Quyết định phương án liên doanh liên kết trong và ngoài nước.

3. Quyết định phương án xây dựng cơ sở vật chất, trang bị kỹ thuật, đầu tư phát triển

4. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp và tổ chức tín dụng khác.

5. Về việc mua từ 10% đến 30% cổ phiếu công ty đang lưu hành làm cổ phiếu quỹ.

6. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty.

1. Lựa chọn Công ty kiểm toán :

Đại hội nhất trí với 92,32 % cổ đông thông qua việc chọn Tổ chức kiểm toán độc lập tại Công ty CP In và Bao bì Mỹ Châu trong năm tài chính 2008 là Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính kế toán (AFC).

2. Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty:

Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính.

Đại hội nhất trí với 92,32 % cổ đông thông qua viec sửa đổi điều lệ Công ty.

HoSE

>   ANV: TB họp Đại hội cổ đông thường niên 2008 (10/04/2008)

>   VFR: Báo cáo thường niên năm 2007 (10/04/2008)

>   SD2: Báo cáo thường niên năm 2007 (10/04/2008)

>   VBH: Báo cáo thường niên năm 2007 (10/04/2008)

>   VC3: Báo cáo thường niên năm 2007 (10/04/2008)

>   QNC: Báo cáo thường niên năm 2007 (10/04/2008)

>   VC7: Báo cáo tài chính năm 2007 (10/04/2008)

>   PVE: Báo cáo thường niên 2007 (10/04/2008)

>   CJC: BC thường niên năm 2007 (10/04/2008)

>   XMC: Báo cáo tài chính năm 2007 (10/04/2008)