|
KLS: TB Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008
Ngày 02/04/2008 Trung tâm GDCK Hà nội đã nhận được Nghị quyết số 110/CV/2008 của CTCP Chứng khoán Kim Long tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 29/03/2008. Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo nội dung Nghị quyết như sau:
Điều 1. Thông qua việc sửa đổi một số Điều của Điều lệ công ty như sau:
1. Điều 5, Khoản 1:
- “Vốn điều lệ của Công ty là 315.000.000.000 VND (bằng chữ: Ba trăm mười lăm tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 31.500.000 (Ba mươi mốt triệu năm trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.”
Sửa thành:
- “Vốn điều lệ của Công ty là 600.000.000.000 VND (bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng)
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 60.000.000 (Sáu mươi triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/1 cổ phần.”
2. Điều 5, Khoản 3:
“Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 30.650.000 (Ba mươi triệu sáu trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông và 850.000 (Tám trăm năm mươi nghìn) cổ phần ưu đãi biểu quyết.”
Sửa thành:
“Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 59.150.000 (Năm mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn) cổ phần phổ thông và 850.000 (Tám trăm năm mươi nghìn) cổ phần ưu đãi biểu quyết.”
3. Điều 20, Khoản 1:
“Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:”
Sửa thành:
“Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:”
4. Điều 20, Khoản 2:
“Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức hoặc giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.”
Sửa thành:
“Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức hoặc giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.”
5. Điều 21, Khoản 1
“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;”
Sửa thành:
“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;”
6. Điều 46, Khoản 5
“Các tổ chức, cá nhân theo quy định tại điều 11.3 nếu quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán,”
Sửa thành:
“Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán,”.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.99% đồng ý; 0.01% không đồng ý; 0% không có ý kiến.
Điều 2. Thông qua việc áp dụng Quy chế quản trị công ty được ban hành theo quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.
Điều 3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Kiểm soát và Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc. Theo đó, kế hoạch kinh doanh năm 2008 của Công ty được điều chỉnh như sau:
- Tổng doanh thu: từ 200-250 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: từ 25-30% vốn điều lệ bình quân.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.
Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2007 và Phương án phân chia lợi nhuận năm 2007 như sau:
|
Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007 |
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
Chỉ tiêu |
Số tiền |
|
1 |
Tổng tài sản |
1,170,175,677,520 |
|
2 |
Vốn chủ sở hữu, trong đó: |
846,152,753,942 |
|
|
Vốn góp ban đầu |
315,000,000,000 |
|
|
Thặng dư vốn |
404,080,000,000 |
|
|
Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối |
127,072,753,942 |
|
3 |
Tổng doanh thu và lợi nhuận khác |
194,124,837,805 |
|
4 |
Tổng chi phí |
67,878,986,981 |
|
5 |
Lợi nhuận trước thuế |
126,245,850,824 |
|
6 |
Lợi nhuận sau thuế |
126,245,850,824 |
|
Phương án phân chia lợi nhuận năm 2007 |
|
|
|
Đơn vị tính: VNĐ |
|
STT |
Chỉ tiêu |
Tỷ lệ |
Số tiền |
|
1 |
Lợi nhuận sau thuế |
100% |
126,245,850,824 |
|
2 |
Trả cổ tức năm 2007 (Bằng cổ phiếu)* |
20%/1 cổ phiếu |
63,000,000,000 |
|
3 |
Trích lập Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ |
5% LNST |
6,312,292,541 |
|
4 |
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính |
5% LNST |
6,312,292,541 |
|
5 |
Trích lập Quỹ phúc lợi |
5% LNST |
6,312,292,541 |
|
6 |
Lợi nhuận giữ lại của năm 2007 |
|
44,308,973,201 |
Ghi chú: * Chỉ tiêu trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%/1 cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2007 và đã được thực hiện nên vấn đề này không biểu quyết lại.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.89% đồng ý; 0.11% không đồng ý; 0% không có ý kiến.
Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% đồng ý; 0% không đồng ý; 0% không có ý kiến.
Điều 6. Thông qua thông qua việc điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 11 năm 2007 và đã được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 294/UBCK-GCN ngày 05 tháng 02 năm 2008 như sau:
1. Sau khi hết thời gian đăng ký thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu, giao cho HĐQT tổng kết và kết thúc đợt chào bán, đồng thời tiến hành các thủ tục báo cáo tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu theo vốn điều lệ thực góp.
2. Đối với số lượng cổ phiếu dôi ra khi kết thúc thời gian đăng ký thực hiện quyền (bao gồm số lượng cổ phiếu lẻ do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết), số lượng cổ phiếu chào bán cho CBCNV và nhà đầu tư khác, ĐHĐCĐ thống nhất chuyển toàn bộ số lượng cổ phiếu này sang chào bán riêng lẻ theo phương án như sau:
2.1. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
2.2. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
2.3. Số lượng cổ phần chào bán: 9.600.000 cổ phiếu cộng với số lượng cổ phiếu dôi ra sau khi kết thúc thời gian đăng ký thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu trong giai đoạn 1.
2.4. Phương thức chào bán: chào bán riêng lẻ
2.5. Giá chào bán: Giao cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của thị trường tại thời điểm chào bán trên nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Công ty và cổ đông.
2.6. Thời điểm và Đối tượng chào bán: Giao cho Hội đồng quản trị xác định thời điểm chào bán, lựa chọn đối tượng và quyết định số lượng chào bán cụ thể cho từng đối tượng.
2.7. Mục đích sử dụng vốn: Tăng cường năng lực tài chính để đẩy mạnh hoạt động bảo lãnh phát hành và đầu tư tự doanh chứng khoán.
2.8. Đăng ký lưu ký và Niêm yết bổ sung: Giao cho cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục báo cáo tăng vốn điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu theo vốn điều lệ thực góp.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99.79% đồng ý; 0.21% không đồng ý; 0% không có ý kiến.
Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
hastc
|
