|
HHC: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2007
Ngày 01/04/2008 Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/03/2008 của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà. Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo nội dung Nghị quyết như sau:
Điều 1. Thông qua kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2007
* Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group với các chỉ tiêu chính sau:
- Tổng doanh thu: 344 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 24,6 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21,44 tỷ đồng
* Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức:
- Quĩ đầu tư phát triển sản xuất: 10,072 tỷ đồng
- Quĩ dự phòng tài chính: 920 triệu đồng
- Quĩ khen thưởng phúc lợi: 2,812 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 7,391 tỷ đồng (tương ứng 13,5 % vốn điều lệ) theo danh sách cổ đông dự kiến tại ngày đăng ký cuối cùng là 18/04/2008.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý chiếm 98,28% ; Không đồng ý chiếm 0,53%; Không có ý kiến chiếm 1,19%
Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu chính:
- Tổng doanh thu: 360 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 19,0 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 16,3 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 2,78 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến: 12% /Vốn điều lệ
Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý chiếm 99,52% ; Không đồng ý chiếm 0,48%
Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
Điều 5. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 :
- Tổng thù lao cho HĐQT là 12,5 triệu đồng/tháng.
- Tổng thù lao cho Ban kiểm soát là 3,5 triệu đồng/tháng
Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý chiếm 99,8% ; Không có ý kiến chiếm 0,2%
Điều 6. ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong 3 công ty kiểm toán (Công ty kiểm toán ACA Group, Công ty kiểm toán An Phú, Công ty kiểm toán Delloite) là Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà trên cơ sở quyết định số 89/2007/QĐ-BTC ngày 24/10/2007 của Bộ tài chính về việc Ban hành Qui chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức niêm yết.
Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý chiếm 100%
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức hàng năm ngay sau khi có Báo cáo tài chính năm và phải thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên.
Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý chiếm 99,65% ; Không đồng ý chiếm 0,35%
- Ủy quyền cho HĐQT xây dựng lộ trình di dời bộ phận sản xuất tại 25 Trương Định- Hà Nội vào Khu công nghiệp, quyết định phương án di dời, phương án sử dụng đất tại địa chỉ trên.
Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý chiếm 100%
- Ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mở rộng qui mô sản xuất kinh doanh như ký hợp đồng thuê đất tại Khu công nghiệp, đầu tư cơ sở hạ tầng cho Nhà máy mới… và báo cáo tại ĐHĐCĐ gần nhất.
Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý chiếm 100%
- Trong trường hợp lựa chọn được Khu công nghiệp, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT xây dựng phương án huy động vốn và tiến hành xin ý kiến cổ đông bằng văn bản trước khi trình UBCK Nhà nước phê duyệt.
Tỷ lệ biểu quyết : Đồng ý chiếm 100%
Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Toàn bộ Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 nhất trí thông qua với tỷ lệ 100%.
hastc
|
