DTC: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008

Ngày 04/04/2008 TTGDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết số 02/NQĐHCĐ_DTC của CTCP Đông Triều Viglacera tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2008 diễn ra ngày 31/03/2008. TTGDCK Hà Nội xin thông báo nội dung Nghị quyết như sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2007 cụ thể:

Kết quả hoạt động SXKD cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2007 đến 31/12/2007 (Báo cáo đã được Công ty ANSAF kiểm toán) như sau:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 2: Thông qua BC của HĐQT Công ty năm 2007 và những giải pháp lãnh đạo và chỉ đạo cụ thể.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 3: Thông qua BC KQ Kiểm soát hoạt động SXKD của BKS Công ty cho giai đoạn hoạt động từ 01/01/2007 đến 31/12/2007:

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 4: Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận của Công ty năm 2007:

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 5: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2008 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Lợi nhuận trước thuế: 13.000.000.000

2. KH TSCĐ và SCL: 10.313.000.000

3. Thu nhập BQ người/tháng: 2.500.000

4. Số dư nợ bán hàng PTKH: Tối đa 3.000.000.000

5. Giá trị Thành phẩm TK cuối kỳ: Tối đa 1.767.000.000

6. Tổng doanh thu: 104.364.000.000

Trong đó: DT VLXD: 93.364.000.000

DT xây lắp: 10.500.000.000

DT hoạt động khác: 500.000.000

7. Mức cổ tức: 25%

Cổ tức năm 2008: được ứng trước 6 tháng đầu năm căn cứ vào kết quả SXKD theo BCTC 30/06/2008 của Công ty.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 6: Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008:

- Đồng ý chủ trương ĐTXD mở rộng nâng công suất nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà – thuộc CTCP Đông Triều Viglacera từ 20 triệu viên / năm lên 40 triệu viên / năm.

- Xây dựng ống khói nhà máy Đông Triều 1.

- Mua sắm, bổ sung thiết bị:

+ Xe kéo vận chuyển gạch ra lò nhà máy Đông Triều 1, Đông Triều 2, Đầm Hà.

+ Mua bổ sung xe goòng nhà máy Đông Triều 2.

+ Mua sắm thiết bị văn phòng.

Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét phê duyệt cụ thể dự án và giá trị dự toán các công trình, hạng mục công trình trên.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 7: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ lên 10 tỷ

- Loại chứng khoán phát hành: CP phổ thông

- Mệnh giá phát hành: 10.000đ/cp

- Số CK phát hành: 500.000 CP

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu

- Phương pháp phân phối: Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Tại thời điểm chốt DS CĐ sau khi nhận giấy phép phát hành của UBCKNN: 01 CP có 01 quyền, 01 quyền sẽ được mua 01 cổ phiếu mới)

- Lưu ký và niêm yết: Toàn bộ số CP mới phân phối cho các cổ đông hiện hữu sẽ được lưu ký tại TTLKCK và niêm yết bổ sung tại TTGDCK Hà Nội sau khi đợt phát hành kết thúc.

- Ủy quyền cho HĐQT và BĐH:

+ Lựa chọn nhà tư vấn phát hành thêm

+ Ủy quyền cho HĐQT xác định giá chào bán và thời điểm chào bán

+ Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn CT kiểm toán

- Mục đích và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền sẽ được sử dụng: đầu tư xây dựng mở rộng nâng công suất nhà máy gạch Tuynel Đầm Hà – thuộc CTCP Đông Triều Viglacera từ 20 triệu viên / năm lên 40 triệu viên / năm.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 8: Về việc Công bố TT và Quản trị DN:

Đại hội Ủy quyền cho HĐQT và Ban quản lý điều hành công ty thực hiện việc xây dựng quy trình Công bố TT theo thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/04/2007 và Quy chế Quản trị công ty theo Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/03/2007.

Điều 9: Thù lao cho HĐQT, BKS và mức thưởng Ban quản lý điều hành:

9.1. Thông qua mức trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2007 như sau:

- Thù lao HĐQT: 58.400.000 đồng

- Thù lao BKS: 20.000.000 đồng

9.2. Đề nghị chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2008 như sau:

- Thù lao HĐQT: 68.400.000 đồng

+ CT HĐQT: 1.200.000đồng/tháng

+ Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS: 1.000.000đồng/tháng

+ Thư ký HĐQT: 500.000đồng/tháng

+ Ủy viên BKS: 700.000 đồng/tháng

9.3. Thông qua mức thưởng ban quản lý điều hành (được trích từ lợi nhuận sau thuế): Nếu lợi nhuận trước thuế đạt trên 13 tỷ đồng thì trích thưởng 50% số lợi nhuận vượt đó (Lợi nhuận vượt đã trừ thuế TNDN)

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 10: Thông qua việc thay đổi nhân sự năm 2008

- ĐH bầu ông Nguyễn Văn Sinh là UV HĐQT thay ông Luyện Công Minh.

- ĐH bầu ông Lưu Văn Lẩu là TV BKS thay bà Nguyễn Thị Sửu

- ĐH bầu ông Nguyễn Văn Sinh – Phó TGĐ TCT Viglacera là người đại diện TCT tham gia HĐQT và giữ chức CT HĐQT.

- ĐH nhất trí thông qua ông Đoàn Văn Sinh là người đại diện TCT tham gia HĐQT và là GĐ điều hành.

- ĐH bầu ông Lưu Văn Lẩu là Trưởng BKS Công ty.

- Ông Luyện Công Minh thôi là TV HĐQT Công ty.

- Bà Nguyễn Thị Sửu thôi giữ chức Trưởng BKS Công ty.

Phần biểu quyết:

- Số cổ phần nhất trí: 441.340 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 100%

- Số cổ phần không nhất trí: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phiếu, đạt tỷ lệ: 0%

Điều 11: ĐHĐCĐ giao cho HĐQT, BKS, triển khai thực hiện các nội dung đã được Nghị quyết trên đây và báo cáo kết quả vào ĐHCĐ kỳ sau.

hastc

>   CTCP CK APEC mở đại lý nhận lệnh (08/04/2008)

>   HTP: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường (08/04/2008)

>   PVE: Thông báo về giao dịch cổ phiếu quỹ (08/04/2008)

>   S55: Thông báo v/v cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (08/04/2008)

>   SD9: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ (08/04/2008)

>   DST: Kết quả bán bớt phần vốn Nhà nước tại C.ty (08/04/2008)

>   S91: Báo cáo tài chính năm 2007 (08/04/2008)

>   SD7: Báo cáo thường niên năm 2007 (08/04/2008)

>   S99: Báo cáo thường niên năm 2007 (08/04/2008)

>   S64: Báo cáo thường niên năm 2007 (08/04/2008)