|
DST: TB Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008
Ngày 17/4/2008, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 11 tháng 4 năm 2008 của CTCP Sách Thiết bị giáo dục Nam Định. TTGDCK Hà nội xin thông báo nội dung nghị quyết như sau:
Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 và báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
Với các chỉ tiêu sau :
1.1.Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007
+ Tổng doanh thu năm 2007 : 22.698.898.465 Đ
+ Lợi nhuận trước thuế 2007 : 1.306.576.437 Đ
+Lợi nhuận sau thuế : 940.735.035 Đ
1.2.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 :
+ Tổng lợi nhuận trước thuế : 1.306.576.437 Đ
+ Thuế thu nhập doanh nghiệp 28% : 365.841.402Đ
+Lợi nhuận sau thuế : 940.735.035 Đ
+Trả lãi cổ tức 7%/năm : 700.000.000 Đ
+ Trích quỹ đầu tư phát triển 5% : 47.036.700 Đ
+ Trích quỹ dự phòng tài chính5% : 47.036.000 Đ
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 94.073.500 Đ
+ Trích quỹ khen thưởng ban điều hành 5% : 47.036.000 Đ
Điều 2: Thông qua báo của ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.
Điều 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
+ Doanh số dự kiến : 25 Tỷ đồng.
+ Lợi nhuận sau thuế : 1.5 Tỷ đồng.
+ Tỉ lệ trả cổ tức năm 2008 là 10% và trả một lần vào thời điểm cuối năm khi báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
+ Đơn giá tiền lương : 800/1000Đ lợi nhuận ( Tỷ lệ tiền lương không vượt quá tỷ lệ tăng lợi nhuận so với năm 2007)
+ Tỷ lệ trích phân phối các quỹ :
- Quỹ dự phòng Tài chính : 5%
- Quỹ đầu tư phát triển : 5%
- Quỹ khen thưởng ban điều hành : 5%
- Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%
Điều 4. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng với tỷ lệ tán thành 100%:
+ Mục đích :
- Đầu tư trang thiết bị cho việc mở siêu thị sách.
- Giải phóng mặt bằng.
- Tăng vốn kinh doanh.
+ Phương thức tăng vốn :
- Tổng số cổ phần phát hành thêm : 500.000 cổ phần.
- Mệnh giá : 10.000 Đ/ cổ phần
- Vốn điều lệ tăng thêm : 05 tỷ đồng.
- Phương thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu
Điều 5: Uỷ quyền cho HĐQT sửa đổi nội dung điều lệ công ty theo sự thay đổi vốn và các thay đổi khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và quyết định số 15/2007/QĐ- BTC ngày 19/03/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán / Trung tâm Giao dịch chứng khoán theo nội dung đề nghị của HĐQT với tỷ lệ tán thành là 100%.
Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 11 tháng 04 năm 2008
hastc
|
