|
TSC: Nghị Quyết ĐHCĐ cổ đông năm 2007
CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông Nghiệp Cần Thơ công bố Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty với nội dung như sau:
Điều 1: Thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2007
- Lợi nhuận thực hiện trong kỳ (a): 79.971.246.573 đ
- Thuế TNDN (b): 11.329.259.931 đ
- Lợi nhuận thu từ hoạt động đầu tư (c): 2.409.234.900 đ
- Lợi nhuận được phân phối (a-b+c): 71.051.221.542 đ
Chi tiết: - Trích quỹ dự trữ tài chính (15%): 10.657.642.750 đ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (4 tháng lương): 2.333.333.000 đ
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (4.000 đồng/ mệnh giá): 33.251.660.000 đ
- Thưởng đột xuất cho Tổng Giám đốc: 1.814.285.000 đ
(5% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch tại TSC)
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 22.994.300.792 đ
Điều 2: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh hàng hóa và cung cấp dịch vụ: 1.500.000.000.000 đ
Trong đó: - Doanh thu hàng xuất khẩu: 300.000.000.000 đ
Lợi nhuận trước thuế: 81.000.000.000 đ
Thuế TNDN: 16.200.000.000 đ
Lợi nhuận thu từ hoạt động đầu tư: 10.462.834.000 đ
Trong đó: Từ WFC: 4.262.834.000 đ
Từ Công ty CP Chứng khoán Cần Thơ: 6.200.000.000 đ
Lợi nhuận được phân phối: 75.262.834.000 đ
(Tỷ lệ so với vốn điều lệ bình quân: 53,16%) (tỷ lệ phân chia cụ thể giao cho HĐQT quyết định)
- Tổng quỹ tiền lương năm 2008 tại TSC: 7.000.000.000 đ
(Trường hợp lợi nhuận sau thuế tại TSC hoàn thành kế hoạch, cho phép trích quỹ khen thưởng phúc lợi bằng 03 tháng lương, vượt từ 20% kế hoạch trở lên được trích 04 tháng lương, phần lợi nhuận sau thuế tại TSC vượt kế hoạch sẽ trích thưởng đột xuất cho Tổng Giám đốc 5%).
Điều 1 và điều 2: Tỷ lệ cổ đông biểu quyết đồng ý là 99,84%
Điều 3: Thống nhất kéo dài nhiệm kỳ của HĐQT đến hết 31/03/2009 - Tỷ lệ cổ đông biểu quyết đồng ý là 99,94%
Điều 4: Thống nhất thông qua qui chế quản trị Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ - Tỷ lệ cổ đông biểu quyết đồng ý là 99,68%
Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 ủy quyền cho HĐQT:
Để chủ động trong việc thực hiện mở rộng qui mô kinh doanh theo chiến lược phát triển đã được xác định, Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mọi vấn đề có liên quan đến việc mở rộng qui mô kinh doanh và phải báo cáo tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất - Tỷ lệ cổ đông biểu quyết đồng ý là 99,92%.
HoSE
|
