|
PAN: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
Hội Đồng Quản Trị Công ty cổ phần Xuyên Thái Bình thông báo đến cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:
1. Địa điểm: phòng họp Prima Ballroom A, lầu 5, khách sạn Majestic, số 1 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM
2. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 12 tháng 04 năm 2008 ( Thủ tục đón tiếp cổ đông từ 8g- 8g30)
3. Nội dung đại hội :
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2008 của BGĐ
+ Thông qua báo cáo kiểm soát của BKS
+ Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2007
+ Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2008
+ Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập
+ Báo cáo kết quả việc sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu và ban hành Điều lệ mới.
+ Tờ trình ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến các dự án đầu tư.
+ Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Thông qua những nội dung khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
4. Điều kiện tham dự:
- Cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 21/03/2008.
- Cổ đông có thể Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác để tham dự cuộc họp.
- Nếu ủy quyền tham dự Đại hội xin gửi giấy ủy quyền về Công ty (qua số Fax hoặc đường bưu điện) trước ngày 10/04/2008
- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đem theo CMND để xuất trình khi cần.
5. Các vấn đề khác:
- Quý cổ đông download mẫu Giấy ủy quyền/Giấy đăng ký tham dự Đại Hội (từ ngày 21/03/2008).
vietstock
|
