|
Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007 của STB
Download file Nghị quyết ĐHĐCĐ
Sacombank đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 tại Hội trường dinh Thống Nhất- TP.HCM. Đại hội thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2007; thống nhất tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển giai đoạn 2006-2010 và kế hoạch kinh doanh năm 2008.
Đánh giá lại kế hoạch và việc thực hiện các nhiệm vụ trọng yếu trong năm 2007, Sacombank đã hoàn thành vượt mức và toàn diện các mục tiêu đã đề ra. Các chỉ số an toàn tài chính như: tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ góp vốn mua cổ phần, tỷ lệ đầu tư tài sản cố định, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ cho vay kinh doanh chứng khoán,... đều thực hiện đúng và tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Đồng thời, báo cáo cũng đã ghi nhận các hoạt động tích cực của Sacombank trong việc: Ngân hàng vinh dự nhận được 6 giải thưởng trong nước và 12 giải thưởng quốc tế; tiếp tục tái cấu trúc bộ máy Ngân hàng theo dòng sản phẩm, hướng về khách hàng và tách bạch ba mảng: kinh doanh – hỗ trợ - giám sát nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Sau một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2006 về việc điều chỉnh các mục tiêu phát triển thời kỳ 2006-2010, các chỉ tiêu tài chính Sacombank đạt được đều tăng từ 39% đến 167%.
Song song đó, đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 như sau: vốn điều lệ đến cuối năm 2008 đạt 6.048,7 tỷ đồng, trong đó: trả cổ tức bằng cổ phiếu ở mức 15% vốn cổ phần; phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (20%/vốn cổ phần), phát hành 3 triệu cổ phiếu cho cán bộ cốt cán của Ngân hàng, phát hành gần 1,3 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài; lợi nhuận trước thuế đạt 2.000 tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động trên 80.000 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay trên 46.000 tỷ đồng; tổng tài sản trên 93.000 tỷ đồng; thành lập mới thêm 6 chi nhánh tại khu vực Hà Nội, miền Bắc và TPHCM, hoàn thành những thủ tục cuối cùng để đưa vào hoạt động 2 chi nhánh tại Lào và Campuchia; khai trương và đưa vào hoạt động Công ty vàng bạc đá quý, Công ty Liên doanh thẻ và xúc tiến thủ tục thành lập các công ty trực thuộc khác. Đại hội đã thống nhất miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Bùi Thanh Hải và ông Trần Văn Ngọc, bầu cử bổ sung ông Colin Simon Mansbridge, đại diện cho phần vốn góp của cổ đông chiến lược Ngân hàng ANZ và ông Huỳnh Phú Kiệt làm thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006 – 2010.
Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch sử dụng vốn chủ sở hữu tăng thêm trong năm 2008 vào các mục đích đầu tư tài sản cố định; mở rộng mạng lưới hoạt động; góp vốn mua cổ phần; bổ sung vốn và thành lập mới các công ty trực thuộc; đầu tư công nghệ và phát triển mạng lưới ATM; Đại hội cũng nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc quyết định các hoạt động đầu tư trong năm 2008, huy động và đi vay các nguồn vốn nước ngoài, chọn lựa đối tác nước ngoài và xin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ khi Chính phủ cho phép nâng tỉ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài; bổ sung thêm chức năng kinh doanh cho Sacombank bao gồm: Hoạt động kinh doanh mua, bán, xuất nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ (kể cả hàng trang sức, mỹ nghệ mạ vàng); hoạt động đại lý bảo hiểm, quản lý tài sản; các hoạt động kinh doanh, dịch vụ được phép thực hiện theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.
Đại hội cũng thông qua phương án hình thành tập đoàn tài chính Sacombank. Giai đoạn 1 từ 2008 đến 2010: hình thành Tập đoàn tài chính Sacombank theo mô hình nhất nguyên, tức là các thành viên trong tập đoàn hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, và Sacombank là công ty mẹ.
Giai đoạn 2 từ năm 2011 trở đi: nghiên cứu chuyển mô hình hoạt động của tập đoàn theo mô hình Holdings, tức là có một công ty sở hữu ngân hàng là công ty mẹ đầu tư vốn vào các công ty thành viên là các công ty con hoặc công ty liên kết được thành lập dưới các hình thức pháp lý khác nhau, hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau.
Vietstock
|
