|
DXP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Ngày 26/03/2008, Công ty CP Cảng Đoạn Xá công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty ngày 22 tháng 3 năm 2008 như sau :
Tổng số cổ đông tham dự là 267 cổ đông, chiếm 76,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
I. Thông qua báo cáo đánh giá kết quả kinh doanh năm 2007, báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán, Báo cáo ban kiêm soát năm 2007. Các chỉ tiêu kinh doanh đã đạt được:
- Tổng sản lượng thực hiện: 2.300.000 tấn đạt 115% KH, tăng 29% so với năm 2006;
- Doanh thu: 75 tỷ đạt 125% KH, tăng 10% so với năm 2005;
- Lợi nhuận: 15,3 tỷ đạt 139% KH, tăng 34% so với năm 2006;
- Thu nhập bình quân: 4.200.000 đồng/người/tháng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 3 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
II. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2007 như sau:
- Lợi nhuận sau thuế năm 2007: 15.312.383.368 đồng
- Lợi nhuận các năm trước chuyển sang: 9.700.000 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 15.322.083.368 đồng
* Phân phối lợi nhuận:
+ Quỹ dự phòng tài chính (5%): 766.104.168 đồng
+ Quỹ đầu tư phát triển : 3.285.513.228 đồng
+ Chia cổ phiếu thưởng : 2.545.465.972 đồng
+ Quỹ khen thưởng : 700.000.000 đồng
+ Quỹ phúc lợi : 400.000.000 đồng
+ Chia cổ tức năm 2007 (15%) : 6.125.000.000 đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối : 1.500.000.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
III. Mục tiêu nhiệm kỳ 2008-2012,Phương hướng và chỉ tiêu kế hoạch, các biện pháp thực hiện năm 2008:
1. Mục tiêu nhiệm kỳ 2008-2012:
Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 6%-8%
2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2008:
- Tổng sản lượng: 2,3 triệu tấn
- Tổng doanh thu: 68 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ đồng
- Nộp ngân sách :3,5 tỷ
- Thu nhập bình quân: 4.000.000 đồng/người/tháng trở lên
- Trả lãi cổ tức tối thiểu : 12 %/năm
3. Kế hoạch đầu tư năm 2008:
- 02 xe nâng hàng container 45 tấn: 16 tỷ đồng
- 01 tàu lai 1.200CV: 15 tỷ đồng
- 01 cân 80 tấn: 800 triệu đồng
- Góp vốn thành lập Công ty Tài chính hàng hải - Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam 1 tỷ đồng.
Tổng kinh phí đầu tư năm 2008 dự kiến khoảng 32 tỷ đồng
4. Các biện pháp thực hiện:
1. Về sản xuất kinh doanh: Đẩy mạnh SXKD phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, nâng cao chất lượng dịch vụ, tập trung đổi mới công tác quản lý điều hành sản xuất, nâng cao chất lượng điều hành và phương thức sử dụng lao động, đẩy mạnh và triệt để công tác quy hoạch kho bãi, mở rộng các loại hình kinh doanh dịch vụ hàng hải.
2. Về công tác đầu tư : Tiếp tục đầu tư hoàn thiện dây chuyền xếp dỡ container.
3 Xúc tiến nghiên cứu phương án đầu tư, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh.
4. Đảm bảo đoàn kết thống nhất cao trong toàn Công ty, phát huy vai trò hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Công ty, tổ chức tốt các phong trào thi đua, phát huy dân chủ, tính tự giác và ý thức trách nhiệm cao của mỗi tập thể, cá nhân. Động viên người lao động phấn đấu thực hiện các mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí. Đảm bảo đủ việc làm, có mức thu nhập ổn định cho người lao động và các quyền lợi của cổ đông. Đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trên địa bàn Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
IV. Đại hội thông qua điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
V. Nhân sự nhiệm kỳ 2008-2012
1. Hội đồng quản trị: gồm 7 thành viên
- Ông Vũ Hữu Chinh - Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Tuấn Dương - Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Phú - Uỷ viên HĐQT
- Ông Hoàng Văn Chung - Uỷ viên HĐQT
- Bà Mai Thị Yên Thế - Uỷ viên HĐQT
- Ông Bùi Hữu Đạt - Uỷ viên HĐQT
- Ông Lâm Ngọc Uyên - Uỷ viên HĐQT
2. Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên
- Bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng BKS
- Bà Bùi Thị Bích Liên - Thành viên BKS
- Ông Phạm Quang Tuấn - Thành viên BKS
3. Ban điều hành Công ty
- Ông Vũ Tuấn Dương - Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Phú - Phó giám đốc
- Ông Hoàng Văn Chung - Phó giám đốc
- Bà Mai Thị Yên Thế - Kế toán trưởng
VI. Đại hội thông qua danh sách các Công ty kiểm toán đủ điều kiện để tiến hành kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2008 gồm:
1. Chi nhánh Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam tại HP (Deloitte VN)
2. CN Công ty kiểm toán và tư vấn TCKT tại Hà Nội (AFC)
3. CN Công ty kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) tại Hải Phòng
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán VN (VAAC)
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
VII. Đại hội thông qua mức thù lao hàng tháng của HĐQT, BKS như sau:
Chủ tịch HĐQT: 0,6% mức thu nhập bình quân người/tháng
Phó chủ tịch HĐQT, Uỷ viên HĐQT: 0,4% mức thu nhập bình quân người/tháng của Công ty.
Trưởng ban Kiểm soát = 0,4% mức thu nhập bình quân người/tháng của Công ty.
Thành viên BKS = 0,3% mức thu nhập bình quân người/tháng của Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết: 100%
HoSE
|
