|
DIC: Nghị quyết HĐQT
Ngày 25/03/2008, CTCP Đầu tư và Thương mại DIC công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT với nội dung sau:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 với các chỉ tiêu đạt được như sau:
+Giá trị tổng sản lượng : 616.282 triệu đồng đạt 123 % so với kế hoạch
+Doanh thu thực hiện : 595.779 triệu đồng đạt 125,5 % so với kế hoạch
+Lợi nhuận thực hiện : 15.716 triệu đồng đạt 165,5 % so với kế hoạch đạt 47,5% so với vốn điều lệ 33.600 triệu đồng.
- Thông qua biên bản kiểm soát nội bộ về việc kiểm tra định kỳ năm 2007 đánh giá hiệu quả và một số kiến nghị thực hiện.
- Thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2007
Trích lập các quỹ
+ Qũy dự phòng tài chính : 7%/ Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi : 10%/ Lợi nhuận sau thuế
+ Quỹ đầu tư phát triển SXKD : 14%/ Lợi nhận sau thuế.
Chia cổ tức năm 2007 là 19% (1.900đ/1cp) chia bằng tiền.
- Thống nhất lựa chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán Hà Nội ( CPA–HàNội) là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính năm 2007.
- Thông qua: Quyết toán mức thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2007 là 157.600.000 đồng. Kế hoạch thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2008 là 250 – 300 triệu đồng.
- Kế hoạch kinh doanh năm 2008.
+ Giá trị tổng sản lượng : 708.000 triệu đồng tăng 15% so với năm 2007
+ Doanh thu thực hiện : 667.000 triệu đồng tăng 12% so với năm 2007
+ Lợi nhuận sau thuế : 30.000 triệu đồng đạt 38%/ VĐL mới 78,4 tỷ đồng.
- Thông qua việc sửa đổi điều lệ mẫu và Quy chế Quản trị Doanh nghiệp.
- Trình xin ý kiến Đại hội cổ đông v/v thay thế thành viên HĐQT: Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó phòng dịch vụ và đầu tư tài chính, thay Ông Cao Duy Đông là người đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty CP Tài chính Dầu khí đồng thời giữ chức thành viên HĐQT Công ty DIC-INTRACO.
- Hội đồng Quản trị nhất trí mua lại cổ phần DIC làm cổ phiếu quỹ nhưng không vượt quá 10%/ Vốn điều lệ. Nguồn vốn: trích từ thặng dư vốn, quỹ đầu tư phát triển SXKD và lợi nhuận giữ lại. Uỷ quyền cho Ông Đinh Ngọc Ninh quyết định thời điểm mua, giá mua và hoàn tất các thủ tục liên quan.
HoSE
|
