SD9: Thông báo Nghị quyết HĐQT

Ngày 28/01/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được bản Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03NQ/SD9-HĐQT ngày 25/01/2008 của CTCP Sông Đà 9, TTGDCK Hà Nội xin thông báo nội dung bản Nghị quyết (đính kèm) đến các công ty chứng khoán và quý nhà đầu tư như sau:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thông qua các nội dung:

1. Thông qua BC thực hiện SXKD quý IV năm 2007:

Đơn vị tính: 1.000.000 đồng

2. Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2008, Quý I / 2008.

3. Phê duyệt chủ trương đầu tư:

- Mở rộng công tác đầu tư thủy điện vừa và nhỏ, đô thị, liên doanh liên kết đầu tư thành lập các Công ty mới.

- Triển khai thi công các công trình thủy điện Nậm An, Nậm Khánh, dự kiến hoàn thành quý IV/2009.

- Công trình thủy điện Ghềnh Chang: khảo sát, lập dự án xong trong quý I/2008, khởi công quý II/2008.

- Khảo sát để nghiên cứu đầu tư các dự án thủy điện trên sông Bưởi.

- Đô thị Tân Tạo: Nghiên cứu cơ hội đầu tư

- Đô thị Sơn Tây: Hoàn thành thủ tục đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2008, triển khai đầu tư từ quý III/2008.

- Đô thị Đan Phượng: Xong các thủ tục đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2008, triển khai đầu tư từ quý III/2008.

- Góp vốn vào thành lập Công ty cổ phần vật tư xi măng Hạ Long số vốn là: 8 tỷ đồng tương đương 8% vốn điều lệ và tham gia với tư cách là cổ đông sáng lập, trong đó 3% cho các CBCNV góp ủy thác qua Công ty.

- Góp 40% vốn điều lệ thành lập Công ty cổ phần Bất động sản Sông Đà 9.

- Thành lập từ 2-3 cty TNHH một thành viên để đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện.

- Đồng ý về chủ trương thành lập Trung tâm Tư vấn thiết kế Sông Đà 9.

Điều 2: HĐQT giao cho ông Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, đảm bảo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra. Các ông Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban chức năng có liên quan và các đơn vị trực thuộc chiếu theo Nghị quyết thực hiện.

hastc

>   HSC: Tổ chức Đại hội cổ đông năm 2008 (29/01/2008)

>   SSS: Báo cáo tài chính quý IV năm 2007 (29/01/2008)

>   SD7: Báo cáo tài chính quý IV năm 2007 (29/01/2008)

>   T+1 cho giao dịch thỏa thuận khối lượng lớn (09/04/2008)

>   Khuyến nghị sớm ban hành quy chế hướng dẫn nhà ĐTNN (09/04/2008)

>   SDC: Báo cáo tài chính quý IV năm 2007 (29/01/2008)

>   HTP: Báo cáo tài chính quý IV năm 2007 (29/01/2008)

>   SAP: Báo cáo tài chính quý IV năm 2007 (29/01/2008)

>   BBS: BC giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (29/01/2008)

>   PGS: Tạm ứng cổ tức năm 2007 và ĐHCĐ thường niên 2008 (29/01/2008)