S99: Thông báo Nghị quyết HĐQT

Ngày 25/01/2008, TTGDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết HĐQT số 17/S99-HĐQT-NQ ngày 25/01/2008 của CTCP Sông Đà 9.09. TTGDCK Hà Nội xin thông báo nội dung Nghị quyết đến các công ty chứng khoán và quý nhà đầu tư như sau:

Điều 1: Nhất trí thông qua các chỉ tiêu kinh  tế và nội dung chủ yếu dưới đây:

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý IV và năm 2007:

2. Chỉ tiêu kế hoạch quý I và năm 2008:

3.  Giao cho Giám đốc công ty triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và các giải pháp thực hiện nhằm đạt hiệu quả đề ra;

4. Đối với các dự án đầu tư:  Cần phải có kế hoạch cho từng công việc, thời gian cụ thể, trong đó lưu ý tình hình thực tế của mỗi dự án để có thể triển khai sớm, đưa vào vận hành sớm khi đơn vị tự thực hiện, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế trong thực hiện dự án:

4.1. Dự án thủy điện Phình Hồ tại tỉnh Yên Bái: Kế hoạch vốn năm 2008 là 42,75 tỷ đồng, hoàn thành công tác GPMB trong quý II, triển khai công tác đấu thầu thiết bị trong đầu quý III ;

4.2. Dự án cải tạo khu tập thể Ngọc Khánh, trong quý III xong các thủ tục GPMB, khởi công  trong quý IV năm 2008;

4.3. Dự án khu đất Tân Vạn cần có phương án giải quyết dứt điểm trước 31/3/2008.

4.4.  Triển khai thi công gói thầu đường vào thuỷ điện Lai Châu và dự án đường tại Quảng Nam;

4.5. Hoàn thành đề án quy hoạch chi tiết dự án Vĩnh Hồ tỷ lệ 1/500 trước tháng 8 năm 2008;

5. Hoàn thành việc xin giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động của Công ty; Trong năm 2008, đưa được 350 lao động theo hợp đồng với các đối tác;

6. Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ  để xin ý kiến cổ đông (dự  kiến khoảng 80 tỷ đồng);

7. Nghiên cứu, phân tích hiệu quả để đầu tư hoặc liên kết đầu tư  một số dự án sau:

- Dự án 1300m2 đất của Công ty 889 – Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 8 – Bộ GTVT;

- Dự án sản xuất gạch Granít tại Thái Bình của Tổng công ty XD miền Trung;

- Dự án hợp tác sản xuất VLXD tại Phú Thọ phục vụ xây dựng đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai;

- Một số dự án về bất động sản, đào tạo, du lịch, sản xuất VLXD, khai thác và sơ chế khoáng sản;

8. Chuẩn bị các nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào cuối tháng 3 năm 2008 như: Kết quả SXKD, phương án phân chia lợi nhuận năm 2007, kế hoạch SXKD và kế hoạch tài chính năm 2008, phương án tăng vốn điều lệ, các dự án đầu tư...;

9. Thông qua đề nghị của Tổng Giám đốc công ty về:

- Bổ nhiệm thêm 01 Phó Tổng giám đốc Công ty với danh sách như Hội đồng tuyển dụng đào tạo đã thông qua;

-  Sắp xếp lại tổ chức:

+ Sáp nhập chức năng, nhiệm vụ, nhân lực của phòng Kỹ thuật Thi công An toàn vào phòng KTKH và đổi tên thành phòng Kinh tế Kỹ thuật;  Sáp nhập chức năng, nhiệm vụ, nhân lực của Văn phòng đại diện và Ban chuẩn bị dự án Ngọc Khánh và đổi tên thành Ban quản lý các dự án Hà Nội;

+ Tách phòng TCHC thành phòng Quản trị nhân sự và Văn phòng tổng hợp;

+ Thành lập bộ phận kinh doanh tài chính thuộc phòng TCKT;

- Đồng ý cho đồng chí Tạ Tuấn Thành – Uỷ viên HĐQT, Phó tổng giám đốc được chuyển công tác với điều kiện giải quyết dứt điểm các tồn tại;

- Thông qua phương án củng cố tổ chức của Trung tâm cung ứng nhân lực quốc tế, Xí nghiệp 1 và BQLDA thuỷ điện Phình Hồ;

-Thông qua phương án trả lương cho Tổng giám đốc công ty theo hợp đồng với HĐQT và Giám đốc Xí nghiệp 1 theo hợp đồng với Tổng giám đốc (có chi tiết kèm theo);

10. Thông qua việc phát hành bảo lãnh tiền tạm ứng thi công tại công trình thuỷ điện Sơn La và giao cho Tổng giám đốc thực hiện;

11. Thông qua quyết toán chi phí quản lý Công ty năm 2007 và kế hoạch chi phí năm 2008. Yêu cầu Tổng giám đốc phê duyệt chi phí quản lý cho các đơn vị trực thuộc;

12. Thông qua đề nghị quyết toán công trình cống hộp Mỹ Đình. Riêng công trình đường DT176, yêu cầu có báo cáo chi tiết, phân tích rõ khách quan, chủ quan trình HĐQT vào thời điểm sớm nhất trong quý I;

13. Thông qua đề xuất về việc thưởng năm 2007 cho những tập thể, cá nhân trong Công ty đã được đề nghị khen thưởng và được khen thưởng năm 2007 : Mức A1 = 3.000.000 đồng/người; Mức A2 = 2.500.000 đồng/người; Mức A3 = 2.000.000 đồng/người; Mức B1 = 1.500.000 đồng/người; Mức B2 = 1.000.000 đồng/người (có danh sách kèm theo), giá trị 128.000.000 đồng, trích từ Quỹ khen thưởng của Công ty;

14. Thông qua mức chi bồi dưỡng tết Nguyên đán Mậu Tý: CBCNV đã ký HĐLĐ chính thức, có mặt làm việc đến 31/01/2008, mỗi người 1.200.000 đồng/người; CBCNV đang trong thời gian thử việc, có mặt làm việc đến 31/01/2008 mỗi người 400.000 đồng/người, trích từ Quỹ phúc lợi của Công ty.

15. Thông qua đề xuất thực hiện công tác từ thiện nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tý đối với gia đình CBCNV bị chết do tai nạn lao động trên các công trường, một số gia đình chính sách, đồng bào bão lụt, với giá trị khoảng 62.000.000 đồng.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc công ty xây dựng kế hoạch, biện phápp triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động, các quy chế  phân cấp quản lý của công ty.

Điều 3: Các ông, bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng, ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thực hiện.

hastc

>   Chấp thuận cho CTCP CK Đại Việt lập chi nhánh Hà Nội (09/04/2008)

>   S55:  BCTC tóm tắt quý IV năm 2007 (28/01/2008)

>   PLC: BCTC quý IV năm 2007 (28/01/2008)

>   BTH: Trả cổ tức năm 2007 và ĐHCĐ thường niên 2008 (28/01/2008)

>   SIC: BCTC quý IV năm 2007 (28/01/2008)

>   SD5: BCTC tóm tắt quý IV năm 2007 (28/01/2008)

>   RCL: Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV năm 2007 (28/01/2008)

>   GHA: Báo cáo tài chính quý IV năm 2007 (28/01/2008)

>   SJM: Báo cáo tài chính quý IV năm 2007 (28/01/2008)

>   SNG: Báo cáo tài chính tóm tắt quý IV năm 2007 (28/01/2008)