|
HDBank - Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông bất thường năm 2007
Điều 1. Biểu quyết tán thành Phương án điều chỉnh phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007 từ 500 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
1. Giai đoạn 1: tăng vốn từ 500 tỷ đồng lên 894,312 tỷ đồng:
Phát hành 394.312 cổ phần phổ thông, giá bán 1.000.000 đ/cổ phần, bao gồm:
a. Phát hành 14.089 cổ phần từ quỹ thặng dư năm 2005, cấp cho cổ đông có tên trong danh sách đến ngày 10/04/2007, nắm giữ cổ phiếu phát hành đến năm 2005 trên vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tỷ lệ cấp cổ phiếu là 4,696%.
b. Phát hành 48.438 cổ phần chia cổ tức năm 2006 theo tỷ lệ 16 %, trong đó:
- 47.342 cổ phần chia cho cổ đông có tên trong danh sách đến ngày 10/04/2007, nắm giữ cổ phiếu phát hành đến năm 2005 trên vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Tỷ lệ chia 15,781%.
- 1.096 cổ phần chia cho cổ đông có tên trong danh sách đến ngày 10/04/2007, nắm giữ cổ phiếu phát hành đến năm 2006 trên vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Tỷ lệ chia 0,219%.
c. Phát hành 315.483 cổ phần bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 63,096%, cổ đông sở hữu 100 cổ phần, được quyền mua 63,096 cổ phần, giá bán 1.000.000 đ/CP. Danh sách cổ đông sẽ được chốt sau khi HDBank được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Cổ đông được chuyển nhượng quyền mua cổ phần. Việc đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phần (nếu có) được thực hiện trong thời gian tối thiểu là hai muơi ngày theo thông báo của HDBank.
d. Phát hành 16.302 cổ phần bán cho cán bộ nhân viên HDBank (tương đương 3,2% vốn điều lệ 500 tỷ đồng). Ban Điều hành phối hợp với Công đoàn HDBank trình HĐQT phê duyệt nguyên tắc và danh sách phân phối cổ phần cho CBNV với giá bán bằng mệnh giá.
2. Giai đoạn 2: Tăng vốn từ 894,312 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng.
Phát hành 105.688 cổ phần phổ thông từ quỹ thặng dư năm 2006, cấp cho cổ đông có tên trong danh sách góp vốn 894,312 tỷ đồng chốt vào lúc 16 giờ ngày 27/12/2007. Tỷ lệ phân phối là 11,817%.
3. Nguyên tắc làm tròn số cổ phần lẻ.
a. Tổng số cổ phần dự kiến phân phối trong giai đoạn 1 (gồm cổ tức, thặng dư vốn và mua thêm) được làm tròn lên 1 nếu có số lẻ từ 0,5 trở lên, làm tròn xuống nếu có số lẻ dưới 0,5.
b. Tổng số cổ phần phân phối trong giai đoạn 2 nếu có số lẻ, sẽ được làm tròn xuống.
c. Toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn và số cổ phần mà các cổ đông không thực hiện quyền mua trong giai đoạn 1, sẽ được phân phối cho các nhà đầu tư khác theo giá do Hội đồng quản trị HDBank quyết định nhưng không thấp hơn giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.
Điều 2. Thông qua kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành này:
a. Góp vốn, mua cổ phần: Dự kiến sử dụng 150 tỷ đồng (30% VĐL tăng thêm) để góp vốn, mua cổ phần đối với các đơn vị kinh tế có tiềm năng và tham gia thành lập hoặc thành lập các Công ty trực thuộc như Công ty Dịch vụ Địa ốc, Công ty kinh doanh bất động sản, Công ty Quản lý Quỹ đầu tư, Công ty Chứng khoán…
b. Trang bị tài sản cố định phục vụ cho mục tiêu mở rộng mạng lưới hoạt động và hiện đại hóa công nghệ ngân hàng: Dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng (60% VĐL tăng thêm) để đầu tư vào tài sản cố định trong năm 2007 như sau:
- Xây dựng trụ sở 2 Chi nhánh đã đầu tư từ các năm trước ước tính: 15 tỷ đồng
(Chi nhánh Phạm Ngọc Thạch và Chi nhánh Thủ Đức TP.HCM )
- Mua hoặc hợp tác đầu tư Trụ sở chính, trụ sở các Chi nhánh,
Phòng Giao dịch mới ước tính: 250 tỷ đồng
- Đầu tư phần mềm Core banking và hệ thống phần cứng giai đoạn 1 ước tính: 35 tỷ đồng
c. Bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn: Dự kiến sử dụng 50 tỷ đồng (10% VĐL tăng thêm) để bổ sung nguồn vốn trung, dài hạn nhằm tạo điều kiện phát triển hoạt động đầu tư trái phiếu, tín phiếu, mở rộng cho vay trung, dài hạn.
Điều 3: Biểu quyết tán thành việc phát hành 16.302 cổ phần bán cho cán bộ nhân viên HDBank. Giá phát hành là 1.000.000 đồng/cổ phần.
Nguyên tắc phân phối cổ phần: công bằng, minh bạch, trên cơ sở hiệu quả công việc, năng lực cá nhân, sự cống hiến và thâm niên công tác.
Cán bộ nhân viên HDBank chỉ được chuyển nhượng cổ phần sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt tăng vốn giai đoạn 1.
Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách phân phối cổ phần cho cán bộ công nhân viên do Ban Điều hành phối hợp với Công đoàn HDBank trình.
Điều 4. Biểu quyết tán thành việc điều chỉnh mệnh giá cổ phần từ 1.000.000 đ/CP thành 10.000 đ/CP.
Mệnh giá cổ phần cũ: 1.000.000 đ /cổ phần
Mệnh giá cổ phần mới: 10.000 đ /cổ phần
Tỷ lệ chuyển đổi: 1:100
Cổ đông nắm giữ 1 cổ phần cũ, được chuyển đổi thành 100 cổ phần mới.
Thời gian thực hiện: Sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường HDBank thống nhất thông qua ngày 20/09/2007. Đại Hội Đồng Cổ Đông giao cho Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định để trình Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt trước khi tổ chức thực hiện .
HDBank
|
