|
Đẩy mạnh chống rửa tiền tại Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và SWIFT (Hệ thống viễn thông tài chính liên ngân hàng toàn cầu) vừa có một buổi hội thảo nhằm gia tăng nhận thức và đẩy mạnh các biện pháp chống rửa tiền tại Việt Nam. Trong việc chống rửa tiền, Việt Nam giữ vai trò chủ đạo cả ở 2 lĩnh vực ngân hàng nhà nước và ngân hàng thương mại.
Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã thành lập một ủy ban nhằm giám sát các chính sách và hoạt động chống rửa tiền. Ủy ban này nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía các bộ, ngành và cơ quan chính phủ. Các ngân hàng lớn cũng đã thành lập những ủy ban nội bộ để xử lý kịp thời nguy cơ rửa tiền.
Buổi hội thảo diễn ra vào ngày 16/7 vừa qua, SWIFT nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao sự tuân thủ, giám sát thương mại và đầu tư xuyên quốc gia trong bối cảnh thương mại quốc tế của Việt Nam đang bùng nổ và thực hiện các cam kết với Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).
Ông Michimaru Onizuka, Giám đốc kinh doanh phụ trách Cơ sở hạ tầng thị trường ngân hàng của SWIFT cho biết: “Khả năng chống rửa tiền đang trở thành tiêu điểm của các ngân hàng trung ương và các chuyên gia về luật trên toàn thế giới, cũng như các cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện ngày càng nhiều các giao dịch xuyên quốc gia. SWIFT sẽ hỗ trợ ngành ngân hàng trong việc giám sát những giao dịch này cho phù hợp với yêu cầu”.
Bên cạnh đó, theo bà Tracy Lin, Giám đốc SWIFT tại Việt Nam thì: “SWIFT sẽ tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ sự hợp tác trong ngành ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa hệ thống thanh toán và chia sẻ những trách nhiệm chung nhằm đẩy mạnh sự tuân thủ của Việt Nam đối với những quy định về chống rửa tiền trên toàn cầu”.
Dân trí
|
