|
TRI: Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2007
28/05/2007, Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Sài Gòn - TRIBECO xin thông báo Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2007, với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 29 người đạt tỷ lệ biểu quyết là 65,27% trên tổng số phiếu bầu. Nghị Quyết Đại hội như sau :
Điều 01: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 và mức cổ tức năm 2007 là 1.500đồng/cổ phiếu.
Đạt tỷ lệ biểu quyết : 99,96% đồng ý
Điều 02: Thông qua đề xuất chọn 03 Công ty Kiểm toán độc lập để tiến hành việc kiểm toán báo cáo tài chính công ty .
Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính Kế toán SaiGon - AFC SaiGon;
Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán AASC;
Công ty Kiểm toán DTL.
Đạt tỷ lệ biểu quyết : 99,96% đồng ý
Điều 03: Thông qua tỉ lệ tính tiền thù lao cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát bằng 5% lợi nhuận ròng hằng năm .
Đạt tỷ lệ biểu quyết : 99,96% đồng ý
Điều 04: Thông qua việc Sửa Điều lệ Công ty như sau :
Thống nhất giao cho Hội Đồng Quản Trị nghiên cứu sửa Điều lệ Công ty và trình Đại Hội Cổ Đông trong kỳ họp kế tiếp thông qua.
Sửa Điều 19.1.a : Số thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty là 09 (chín) người. Mỗi thành viên có nhiệm kỳ tối đa 03 năm và có thể được bầu lại tại Đại Hội Cổ Đông tiếp theo. Ít nhất một phần ba số thành viên Hội Đồng Quản Trị phải là thành viên độc lập không điều hành.
Đạt tỷ lệ biểu quyết : 99,96% đồng ý
Điều 05: Danh sách trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2007- 2010 ( đính kèm biên bản kiểm phiếu ).
Thành viên Hội Đồng Quản Trị gồm các ông:
Ông Nguyễn Tri Bổng : đạt tỷ lệ 99,96 % đồng ý
Ông Cheng Wen Chin: đạt tỷ lệ 99,96% đồng ý
Ông Phan Minh Có: đạt tỷ lệ 99,96% đồng ý
Ông Yang Wen Lung: đạt tỷ lệ 99,26% đồng ý
Ông Nguyễn Thanh Sơn: đạt tỷ lệ 99,93% đồng ý
Thành viên Ban Kiểm Soát gồm các ông :
Ông Cheng Tsun Jen : đạt tỷ lệ 99,96 % đồng ý
Biên bản Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2007 đã được đọc và các cổ đông tham dự Đại hội đã thống nhất các nội dung và các Nghị quyết ghi trong Biên Bản Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2007 và giao Hội Đồng Quản Trị nhiệm vụ thực hiện các nghị quyết trên .
VSE
|
