ü      Tổng doanh thu thuần

30.278.784.000 đồng

ü      Lợi nhuận trước thuế

14.506.765.000 đồng

ü      Cổ tức

  18%

ü      Nộp thuế

6.502.867.000 đồng

Theo điều lệ cũ

Theo điều lệ mới

Điều 1. Định nghĩa

g.        “Cán bộ quản lý cấp cao” có nghĩa là Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng công ty.

h.        “Cán bộ quản lý cấp trung” có nghĩa là trưởng, phó các bộ phận (phòng, ban,..)

Điều 17. Các Điều Kiện Tiến Hành Đại Hội Đồng Cổ Đông và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội ?đồng cổ đông được tiến hành khi có đủ số cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự nắm giữ ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. …..

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1.  Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc

hoặc Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 19. Thành phần và nhiệm kỳ

1. Hội đồng quản trị có 5 thành viên. Mỗi thành viên có nhiệm kỳ 3 năm.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông giữ từ 10% đến dưới 30% t?ng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu tháng liên tục trở lên có quyền cử 01?ng cử viên ?ể bầu vào Hội ?ồng Quản Trị; nắm giữ từ 30% ?ến dưới 50% ?ược ?ề cử 02 ?ng viên; nắm giữ từ trên 50% ?ến dưới 70% ?ược ?ề cử 03 ?ng viên và nắm giữ trên 70% trở lên ?ược ?ề cử 04 ?ng Viên.

Điều 20. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị

4.       Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn.

c. ….Hội đồng Quản trị phải phê chuẩn việc ký kết, thực hiện và sửa đổi các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm công ty và liên doanh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% vốn điều lệ của Công ty…

?i?u 21. Ch? t?ch, Phó chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số thành viên của mình để bầu ra 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể kiêm nhiệm giám đốc điều hành.

Điều, khoản: về thành viên HĐQT thay thế : Điều lệ cũ không có.

Điều 25. Bổ Nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc.

2. Nhiệm kỳ của Giám đốc là 3 Năm.

Điều 29. Bổ Nhiệm Ban kiểm soát

9. Ban kiểm soát nhiệm kỳ 03 naêm.

Điều 1. Định nghĩa

d. “Cán bộ quản lý” là Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty như : Trưởng , phó các phòng ban, bộ phận trực thuộc

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

1. ……., các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.

2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực

tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. ….

2. Cổ đông nắm giữ  cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến 30% được đề cử hai thành viên; từ trên 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ trên 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên. (theo điều lệ mẫu)

Điều 25.Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn

f. Giao dịch mua, bán tài sản, quyết định đầu tư các dự án, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị ??n 30% v?n ?i?u l? c?a cơng ty;

Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1. ………Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức giám đốc điều hành phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn.

3. CTHĐQT có quyền giao dịch mua, bán tài sản, quyết định đầu tư các dự án, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay cho vay và các hợp đồng khác có giá trị đến 20% vốn điều lệ của công ty.

Điều 27.  Thành viên HĐQT thay thế:

1. Thành viên Hội đồng Quản trị (không phải người được ủy nhiệm thay thế cho thành viên đó) có thể chỉ định một thành viên Hội đồng Quản trị khác, hoặc một người được Hội đồng Quản trị phê chuẩn và sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ này, làm người thay thế cho mình và có quyền bãi miễn người thay thế đó.

2. Thành viên Hội đồng Quản trị thay thế có quyền được nhận thông báo về các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và của các tiêu ban thuộc Hội đồng Quản trị mà người chỉ định anh ta là thành viên, có quyền tham gia và biểu quyết tại các cuộc họp khi thành viên Hội đồng Quản trị chỉ định anh ta không có mặt, và được ủy quyền để thực hiện tất cả các chức năng của người chỉ định như là thành viên của Hội đồng Quản trị trong trường hợp người chỉ định vắng mặt. Thành viên thay thế này không có quyền nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ phía công ty cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị thay thế. Tuy nhiên, Công ty không bắt buộc phải gửi thông báo về các cuộc họp nói trên cho thành viên Hội đồng Quản trị thay thế không có mặt tại Việt Nam.

3. Thành viên thay thế sẽ phải từ bỏ tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong trường hợp người chỉ định anh ta không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp một thành viên Hội đồng Quản trị hết nhiệm kỳ nhưng lại được tái bổ nhiệm hoặc được coi là đã được tái bổ nhiệm trong cùng Đại hội đồng cổ đông mà thành viên đó thôi giữ chức do hết nhiệm kỳ thì việc chỉ định thành viên thay thế do người này thực hiện ngay trước thời điểm hết nhiệm kỳ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thành viên đó được tái bổ nhiệm.

4. Việc chỉ định hoặc bãi nhiệm thành viên thay thế phải được thành viên Hội đồng Quản trị chỉ định hoặc bãi nhiệm người thay thế làm bằng văn bản thông báo và ký gửi cho Công ty hoặc theo hình thức khác được Hội đồng Quản trị phê chuẩn.

5. Ngoài những qui định khác đã được nêu trong điều lệ này, thành viên thay thế sẽ được coi như là thành viên Hội đồng Quản trị trên mọi phương diện và phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là người đại diện thừa hành sự ủy quyền của thành viên Hội đồng Quản trị đã chỉ định mình.

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành

- Kho?n 2. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là không quá 5 năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm.

-Mục b, khoản 3: Giám đốc được quyền giao dòch mua, baùn taøi saûn, quyeát ñònh ñaàu tö các dự án, ký kết các hợp đồng mua, bán, vay cho vay và các hợp đồng khác có giá trị đến 10% vốn điều lệ của công ty.

Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát

4. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm;