|
Nga đòi Ngân hàng New York bồi thường 22,5 tỷ USD
Ngày 17/5, Nga đã đệ đơn kiện đòi Ngân hàng New York của Mỹ bồi thường 22,5 tỷ USD vì tội rửa tiền, qua đó khơi lại vụ việc đã làm chấn động thế giới tài chính vào cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước.
"Từ 1996 tới 1999, Ngân hàng New York đã tham gia vào một phi vụ rửa tiền khiến Liên bang Nga hao tổn tới 22,5 tỷ USD", luật sư Maxim Smal thuộc Hải quan Liên bang Nga cho biết, sau khi đệ đơn lên toà ánh Moscow.
Ngân hàng New York đã ngay lập tức ra thông cáo phủ nhận quyết liệt cáo buộc trên của Nga.
Đơn kiện lần này đã khơi lại vụ việc đã làm chấn động thế giới tài chính vào cuối thập kỷ 90 của thế kỷ trước, cụ thể là vào năm 1998, khi cơ quan thuế của Mỹ cùng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tiến hành điều tra về vụ rửa tiền trị giá khoảng 7 tỷ USD thông qua một tài khoản tại Ngân hàng New York.
Theo cáo buộc của 2 cơ quan trên, 2 công dân Mỹ gốc Nga là Phó Chủ tịch Ngân hàng New York Lucy Edwards cùng chồng là Peter Berlin đã mở tài khoản tại đây vào năm 1996, cho phép hàng tỷ USD từ các quỹ chảy ra khỏi nước Nga mà không phải trả thuế.
Tới năm 2000, đến lượt chính quyền Thuỵ Sỹ điều tra Ngân hàng New York với cùng mối nghi ngờ rằng có vấn đề trong việc chuyển 4,8 tỷ USD tiền vay từ Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho Nga thông qua các tài khoản của Ngân hàng New York.
Ngân hàng New York đã đồng ý trả 38 triệu USD để dàn xếp vụ việc tại một toà án Mỹ vào tháng 11/2005, bao gồm 12 triệu USD bồi thường cho những người thiệt hại và 26 triệu USD tiền phạt.
Berlin cùng Edwards đã thú nhận phạm tội liên quan tới rửa tiền và đã bị kết án 6 tháng tại ngoại và bồi thường 725.000USD vào tháng 7/2006.
Luật sư Maxim Smal khẳng định rằng vụ kiện mới nhất này dựa trên các hoạt động rửa tiền của Berlin cùng Edwards thông qua các tài khoản của Ngân hàng New York, với số tiền phạm pháp lên tới 7 tỷ USD.
Còn đơn kiện đòi bồ thường 22,5 tỷ USD được Smal cho là hao tổn của Liên bang Nga bắt nguồn từ phi vụ rửa tiền đó.
Ngân hàng New York là ngân hàng lâu đời nhất tại Mỹ, có tổng tài sản hiện tại là 103,4 tỷ USD.
VNN, AFP, CNNMoney, Bloomberg
|
