|
BMC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2006
Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2006 CTCP Khoáng sản Bình Định:
Điều 1: Thống nhất Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban quản lý Công ty nhiệm kỳ 2007-2009 gồm những ông, bà có tên sau:
1/ Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên:
1. Ông Ngô Văn Tổng: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.
2. Ông Lê Anh Vũ: Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng.
3. Ông Hà Văn Cường: Thành viên HĐQT - Phó giám đốc Công ty.
4. Ông Trần Cảnh Thịnh: Ủy viên thường trực HĐQT.
5. Ông Huỳnh Văn Luận: Thành viên HĐQT.
2/ Ban kiểm soát gồm 3 thành viên:`
1. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phượng : Trưởng ban kiểm soát.
2. Ông Huỳnh Ngọc Bích: : Thành viên Ban kiểm soát.
3. Bà Lê Thị Trúc Mai : Thành viên Ban kiểm soát.
Điều 2:
1/ Thông qua quyết toán tài chính năm 2006.
2/ Thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007.
Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được tính bằng 25% tiền lương thực tế của lao động trong Công ty.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
3/ Thông qua tiền lương, tiền thưởng của Giám đốc Công ty năm 2007.
Hệ số lương được hưởng theo doanh nghiệp hạng II, bậc 1/2 , hệ số 5,98. lương thực tế và tiền thưởng được tính toán và chi trả theo Quy chế của Công ty.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
4/ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2006. cụ thể như sau:
- Tổng lợi nhuận trước thuế: 20.257.720.323 đồng.
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 1.091.782.913 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 19.165.937.410 đồng.
- Trích các quỹ: trong đó:
+ Quỹ đầu tư phát triển: 13.622.602.779 đồng.
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 1.609.134.631 đồng.
- Quỹ trả cổ tức: 3.934.200.000 đồng.
- Mức chi trả cổ tức/1 cổ phần: 3.000 đồng.
- Tỷ suất lợi tức/ cổ phần: 30%.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
5/ Thông qua phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2007-2009. Trong đó các chỉ tiêu chính trong năm 2007 là:
- Doanh thu : 69,006 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 26,8 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 24,52 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức : ít nhất 15%
Đại hội nhất trí thông qua 100%
6/ Thông qua chỉ tiêu cổ tức nhiệm kỳ 2007-2009 ít nhất là 15%/năm.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
7/ Thông qua việc phát hành cổ phiếu thưởng là 1 : 2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ được thưởng 02 cổ phiếu mới). Điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 3 lần từ 13,114 tỷ đồng lên 39,342 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn là phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn quỹ đầu tư phát triển. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng phương án phát hành cổ phiếu thưởng phù hợp với pháp luật và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
8/ Thông qua việc đầu tư dự án Nhà máy sản xuất xỉ titan công suất 19.000tấn/năm, vốn đầu tư giai đoạn 1 trong năm 2007 là 55,3 tỷ đồng. Giao Hội đồng quản trị phê duyệt dự án và triển khai thực hiện.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
9/ Thông qua việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn phục vụ cho các dự đầu tư sắp tới. Giao Hội đồng quản trị xây dựng phương án cụ thể để trình cổ đông phê chuẩn.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
10/ Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
11/ Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2007.
Đại hội nhất trí thông qua 100%
Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2006 nhất trí biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày 06/4/2007.
VSE
|
