|
Nghị quyết ĐHCĐ Cty CP Truyền Thông Thanh Niên
Hội Nghị thường niên Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ Phần Truyền Thông Thanh Niên được triệu tập theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị vào ngày 10/02/2007 tại Hội trường lầu 4 Toà soạn Báo Thanh Niên – 248 Cống Quỳnh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Hội Nghị được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định ở điều 24 – Điều lệ công ty. Số lượng cổ đông dự họp đại diện cho 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (cao hơn mức 51% theo quy định trong điều lệ).
Đại Hội Đồng Cổ Đông đã nghe các báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về các nội dung: 1) Kết quả kinh doanh 2006 và Định hướng hoạt động 2007, 2) Phương thức phân phối lợi nhuận và tạm chia cổ tức 2006, 3) Sửa đổi; bổ sung các Điều khoản của Điều lệ Công ty, 4) Các Dự án đầu tư triển khai từ năm 2007, 5) Phương thức điều chỉnh cơ cấu vốn và tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ Phần Truyền Thông Thanh Niên.
Đại Hội Đồng Cổ Đông đã tiến hành thảo luận dân chủ, góp ý kiến bổ sung vào các báo cáo và đi đến biểu quyết thông qua 6 vấn đề liên quan đến các nội dung báo cáo nêu trên.
Căn cứ vào Điều 28 – Điều lệ Công ty và Điều 104 – Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam về việc “Thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông”; Căn cứ vào kết quả biểu quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG THANH NIÊN
QUYẾT NGHỊ
1. Với tổng số phiếu tán thành cao hơn mức tối thiểu quy định trong Điều lệ, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua báo cáo KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2006 & ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2007 của Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Truyền Thông Thanh Niên. Các chỉ tiêu cơ bản bao gồm:
A. KẾT QUẢ KINH DOANH 2006
1. Doanh Thu: 107.183.484.198 đồng
2. Lợi nhuận sau thuế: 1.184.793.096 đồng
B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2007
5 Mục Tiêu Định Hướng bao gồm: 1) Doanh số và lợi nhuận; 2) Chất lượng và hiệu quả hoạt động; 3) Phát triển mở rộng các ngành kinh doanh và các dự án đầu tư; 4) Xây dựng thành công thương hiệu; 5) Phát triển nguồn nhân lực.
Kế Hoạch Hoạt Động:
1. Doanh Thu: 250.000.000.000 đồng
2. Lợi Nhuận Sau Thuế: 5.041.745.000 đồng
2. Với tổng số phiếu tán thành cao hơn mức tối thiểu quy định trong Điều lệ, Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận phương thức PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TẠM CHIA CỔ TỨC năm 2006 theo đề nghị của HĐQT, cụ thể như sau:
o Lợi Nhuận Sau Thuế 1.184.793.096 đồng
o Trích lập các quỹ:
Quỹ Phát Triển Sản Xuất (6,7%) 79.000.000 đồng
Quỹ Dự phòng Tài Chính (12,7%) 150.000.000 đồng
Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi (12,7%) 150.000.000 đồng
o Mức tạm chia cổ tức năm 2006 (áp dụng cho cả 2 loại cổ phần phổ thông và Ưu đãi cổ tức)
16 % / năm
o Cổ tức được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cổ đông.
3. Với tổng số phiếu tán thành cao hơn mức tối thiểu quy định trong Điều lệ, Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua văn bản SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY. Văn bản nầy đính kèm với Điều lệ và là một phần không tách rời Điều lệ công ty, có hiệu lực kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông ra Quyết Nghị nầy.
(Đính kèm văn bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ)
4. Với tổng số phiếu tán thành cao hơn mức tối thiểu quy định trong Điều lệ, Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho Công ty Cổ Phần Truyền Thông Thanh Niên được phép triển khai CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ sau đây:
Tên Dự Án Tổng Vốn Đầu Tư
Nhà In Thanh Niên TP Hà Nội 27 tỷ đồng
Nhà In Thanh Niên TP Cần Thơ 24 tỷ đồng
Nhà in Thanh Niên TP Đà Nẵng 25 tỷ đồng
Cao Ốc Căn Hộ Thanh Niên 220 tỷ đồng
Cao Ốc Văn Phòng Báo Thanh Niên 500 tỷ đồng
Đại Hội Đồng Cổ Đông giao trách nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị xem xét và phê duyệt dự án khả thi (cho phép tổng vốn đầu tư cho mỗi dự án có thể cao hơn mức vốn nêu trên nếu thấy cần thiết phải tăng quy mô dự án), phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật.
5. Với tổng số phiếu tán thành cao hơn mức tối thiểu quy định trong Điều lệ, Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận kiến nghị của Hội Đồng Quản Trị về PHƯƠNG THỨC ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU VỐN VÀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ, nội dung cụ thể như sau:
o Vốn Điều Lệ mới : 100.000.000.000 đồng (một trăm tỷ đồng)
o Tổng số cổ phần : 1.000.000 (một triệu) cổ phần phổ thông
(trong đó bao gồm 30.000 cổ phần ưu đãi cổ tức của Báo Thanh Niên đã được phép chuyển đổi thành cổ phần phổ thông)
o Số lượng cổ phần phổ thông được quyền chào bán: 900.000 cổ phần
o Giá bán: 100.000 đồng/cổ phần
o Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông công ty (trừ Báo Thanh Niên) được mua cổ phần mới theo cơ cấu 1:2 (tức là sở hữu 1 cổ phần được ưu đãi mua thêm 2 cổ phần mới). Thời gian bán: từ ngày 1/3/2007 đến 30/4/2007.
o Báo Thanh Niên được quyền mua tất cả số cổ phần phổ thông còn lại trong tổng số 900.000 cổ phần phổ thông được quyền chào bán.
6. Với tổng số phiếu tán thành cao hơn mức tối thiểu quy định trong Điều lệ , Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận cho Báo Thanh Niên được chuyển nhượng cổ phần của Báo Thanh Niên (là cổ đông sáng lập) cho một số nhà đầu tư không phải là cổ đông sáng lập mà không bị ràng buộc về thời hạn 3 năm như quy định ở điều 9 – Khoản 4 Điều lệ công ty và Điều 84 – khoản 5 Luật Doanh Nghiệp.
Quyết Nghị nầy có hiệu lực ngay lập tức sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua Đại Hội Đồng Cổ Đông phiên họp thường niên lần thứ nhất ngày 10/2/2007.
Thanh niên
|
